Lx凌霄广东凌霄泵业股份有限公司 018年度董事会工作报告 时间 届次 事项 2018年3月12日第九届董事会第|1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 十二次会议 2、审议通过了《关于<广东凌霄泵业股份有限公司高级 管理人员薪酬考核制度>的议案》 3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 2018年4月19日第九届董事会第|1、审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议 十三次会议 2、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议 3、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 5、审议通过了《关于<2017年年度报告正文及摘要>的 6、审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金 转增股本方案>的议案》 7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》 8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》 9、审议通过了《关于2017年日常关联交易超额部分追 认及2018年度公司日常关联交易预计的议案》 10、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 11、审议通过了《关于<2017年度内部控制评价报告> 及<2017年度内部控制规则落实自查表>的议案》 12、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普 chin乡 www.cninfocom.cn广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2 时间 届次 事项 2018 年 3 月 12 日 第九届董事会第 十二次会议 1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 2、审议通过了《关于<广东凌霄泵业股份有限公司高级 管理人员薪酬考核制度>的议案》 3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 2018 年 4 月 19 日 第九届董事会第 十三次会议 1、审议通过了《关于<2017 年度总经理工作报告>的议 案》 2、审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议 案》 3、审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过了《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》 5、审议通过了《关于<2017 年年度报告正文及摘要>的 议案》 6、审议通过了《关于<2017 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案>的议案》 7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》 8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》 9、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易超额部分追 认及 2018 年度公司日常关联交易预计的议案》 10、审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 11、审议通过了《关于<2017 年度内部控制评价报告> 及<2017 年度内部控制规则落实自查表>的议案》 12、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普