盛达矿业股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2013年,面对国内经济增速放缓,市场整体需求不振,有色金属需求持续低迷的严峻形势,公司董事会不断深化对形势 的判断和认识,不断调整发展思路和策略,围绕生产经营目标,精心组织生产和销售,严控成本费用,确保了生产经营稳定 运行 与2012年相比,2013年销售均价银下跌1393%、铅下跌5.2%、锌下跌4.75%,为适应生产经营环境的变化,公司着力优 化采选矿工艺,较2012年相比,采矿贫化率降低071%,损失率降低0.66%。截至2013年12月31日,公司累计实现销售收入 843亿元,实现净利润290亿元。稳步实现了经营目标 报告期内,公司管理层迎难而上,不断开拓局面,扎实、有效推进同业竞争解决、2013年中期分红、内控体系建设等重 点工作,公司保持了平稳、健康、可持续发展 2013年年初,公司组织召开专题会议,研究、梳理同业竞争资产状况,部署了相关具体工作。上半年,公司对同业竞争 的几家公司,通过逐一实地考察、收集相关资料、掌握运营状况,为公司有计划、按步骤解决同业竞争问题确立了决策依据 公司股东盛达集团及相关方一直严格履行关于解决同业竞争的承诺,并安排专人积极推动相关工作,但受到矿业资产勘探进 度、证照办理等多种因素的影响,致使相关工作推进缓慢。2013年11月22日,公司披露了《关于控股股东及相关方避免同业 竞争承诺履行情况的公告》,及时向市场说明了无法按期完成承诺的原因、所涉资产的最新状况和后续工作计划,公司会按 照“成熟一项,解决一项ˆ的原则稳妥解决潜在同业竟争,并及时履行相关信息披露义务。 2013年8月1日,公司召开2013年第一次临时股东大会,会议审议通过了《公司2013年中期利润分配预案》的议案。根据 决议内容,公司以总股本504,988,667股为基数,每10股派10元(含税)现金红利,共派现504,988,667元,剩余金额结转以后 年度分配,2013上半年公积金不转增股本。公司于2013年8月2日披露了《2013半年度权益分派实施公告》,8月9日除权并派 现,顺利完成2013年中期分红工作,现金分红比例达到公司截至2013年6月30日可供分配利润的9940% 报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的要求,将内控体系建设作为公司的一项重点 工作积极推进。2013年上半年,公司组织相关人员进行内控知识培训,明确内控建设目标,落实内控实施责任。截止报告期 末,已编制完成公司本部及控股子公司的内部控制手册,建立和完善了公司及控股子公司的各项内部控制流程和管理制度, 公司内控体系架构基本搭建完成 报告期内,全体董事依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定,履行了忠实和勤勉义 务,为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议,做出了独立的判断和决策。公司独立董事能够发表客观、公 正的独立意见,注重维护中小股东利益,为公司法人治理和科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负 责,遵循内部控制原则,建立健全内控制度,不断提升、改进公司内控管理,有效防范经营风险,保证公司正常运行和健康 发展 主营业务分析 1、概述 报告期内,公司主营有色金属矿采选业,以铅精粉(含银)、锌精粉的生产和销售为主,实现主营业务收入84,249,93 万元,较上年同期92,23465万元下降866%:主营业务成本14636.31万元,较上年同期11,786.74万元上升24.18%;主营业务 毛利额6961362万元,较上年同期80,44791万元下降1347%。公司销售收入、利润与去年同期相比有所下降,主要原因系 2013年度有色金属市场价格变化所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，面对国内经济增速放缓，市场整体需求不振，有色金属需求持续低迷的严峻形势，公司董事会不断深化对形势 的判断和认识，不断调整发展思路和策略，围绕生产经营目标，精心组织生产和销售，严控成本费用，确保了生产经营稳定 运行。 与2012年相比，2013年销售均价银下跌13.93%、铅下跌5.2%、锌下跌4.75%，为适应生产经营环境的变化，公司着力优 化采选矿工艺，较2012年相比，采矿贫化率降低0.71%，损失率降低0.66% 。截至2013年12月31日，公司累计实现销售收入 8.43亿元，实现净利润2.90亿元。稳步实现了经营目标。 报告期内，公司管理层迎难而上，不断开拓局面，扎实、有效推进同业竞争解决、2013年中期分红、内控体系建设等重 点工作，公司保持了平稳、健康、可持续发展。 2013年年初，公司组织召开专题会议，研究、梳理同业竞争资产状况，部署了相关具体工作。上半年，公司对同业竞争 的几家公司，通过逐一实地考察、收集相关资料、掌握运营状况，为公司有计划、按步骤解决同业竞争问题确立了决策依据。 公司股东盛达集团及相关方一直严格履行关于解决同业竞争的承诺，并安排专人积极推动相关工作，但受到矿业资产勘探进 度、证照办理等多种因素的影响，致使相关工作推进缓慢。2013年11月22日，公司披露了《关于控股股东及相关方避免同业 竞争承诺履行情况的公告》，及时向市场说明了无法按期完成承诺的原因、所涉资产的最新状况和后续工作计划，公司会按 照“成熟一项，解决一项”的原则稳妥解决潜在同业竞争，并及时履行相关信息披露义务。 2013年8月1日，公司召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司2013年中期利润分配预案》的议案。根据 决议内容，公司以总股本504,988,667股为基数，每10股派10元（含税）现金红利，共派现504,988,667元，剩余金额结转以后 年度分配，2013上半年公积金不转增股本。公司于2013年8月2日披露了《2013半年度权益分派实施公告》，8月9日除权并派 现，顺利完成2013年中期分红工作，现金分红比例达到公司截至2013年6月30日可供分配利润的99.40%。 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的要求，将内控体系建设作为公司的一项重点 工作积极推进。2013年上半年，公司组织相关人员进行内控知识培训，明确内控建设目标，落实内控实施责任。截止报告期 末，已编制完成公司本部及控股子公司的内部控制手册，建立和完善了公司及控股子公司的各项内部控制流程和管理制度， 公司内控体系架构基本搭建完成。 报告期内，全体董事依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，履行了忠实和勤勉义 务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事能够发表客观、公 正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负 责，遵循内部控制原则，建立健全内控制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康 发展。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营有色金属矿采选业，以铅精粉（含银）、锌精粉的生产和销售为主，实现主营业务收入 84,249.93 万元，较上年同期92,234.65万元下降8.66%；主营业务成本14,636.31万元，较上年同期11,786.74万元上升24.18%；主营业务 毛利额69,613.62万元，较上年同期80,447.91万元下降13.47%。公司销售收入、利润与去年同期相比有所下降，主要原因系 2013年度有色金属市场价格变化所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况