安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任 公司负责人才让、主管会计工作负责人赵士谦及会计机构负责人(会计主管人员)毕林生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 田志凌 出差在外 王臣 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基 数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增 股本 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险。 2安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人才让、主管会计工作负责人赵士谦及会计机构负责人(会计主管人员)毕林生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 田志凌 董事 出差在外 王臣 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险