1.责任立企,共享经济未来 本集团在大力发展自身业务的过程中,恪守商业道德,依法合规经营。我们时刻不忘身为国有 企业肩负的责任,不断完善企业环境、社会及治理体系,持续为各利益相关方创造价值,竭诚 争做负责任的企业公民。 1.1企业管治 我们建立并样线完普稳健透明的企业治体系,确保企业的合规运营切实保雕股东及其他利 益相关方的妃益,不断提升公司价值和管理透明度。 本集团严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等上市公司企业管治的法律法规、规范性文件要求,持续完善企业治理架构,保障本集团合规 运营及发展。 本集团致力于确保所有股东特别是中小股东享有平等地位,有效充分行使权利及履行义务。股 东大会为所有股东特别是中小股东提供充分行使知情权、参与权与表决权的平台 本集团董事会主要负责企业整体策略制定及营运监控,规范企业运作及披露,不断追求更高水 平的企业管治。董事会下设审核委员会(审计委员会)、薪酬委员会和提名委员会。审核委员 会主要负责检讨本集团的财务申报、财务监控、内部监控及风险管理制度,并监察财务报表编 制及内容、审计机构的聘免等。薪酬委员会主要负责人力资源各项决策,包括制定董事及高级 管理人员的薪酬架构,并向董事会提出其薪酬待遇调整的相关建议。提名委员会主要负责检讨 董事会架构、人数及组成,并就董事委任或重新委任以及继任计划向董事作岀提议。 本集团监事会由五名监事组成(其中员工代表监事两名),依法监督本集团经营情 况、内控制度、财务状况以及董事、高级管理层的履责情况,并发表独立意见。 董事会 股东大会 7名执行董事 经理层 +4名独立非执行董事 监事会 审核委员会 (审计委员会) 薪酬委员会 提名委员会 4名独立非执行董事 4名独立非执行董事 董事长 4名独立非执行董事 本集团企业管治架构 (更多内容请参考本集团2019年报中企业管治报告)6 1. 责任立企，共享经济未来 本集团在大力发展自身业务的过程中，恪守商业道德，依法合规经营。我们时刻不忘身为国有 企业肩负的责任，不断完善企业环境、社会及治理体系，持续为各利益相关方创造价值，竭诚 争做负责任的企业公民。 1.1 企业管治 我们建立并持续完善稳健透明的企业管治体系，确保企业的合规运营，切实保障股东及其他利 益相关方的权益，不断提升公司价值和管理透明度。 本集团严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等上市公司企业管治的法律法规、规范性文件要求，持续完善企业治理架构，保障本集团合规 运营及发展。 本集团致力于确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，有效充分行使权利及履行义务。股 东大会为所有股东特别是中小股东提供充分行使知情权、参与权与表决权的平台。 本集团董事会主要负责企业整体策略制定及营运监控，规范企业运作及披露，不断追求更高水 平的企业管治。董事会下设审核委员会（审计委员会）、薪酬委员会和提名委员会。审核委员 会主要负责检讨本集团的财务申报、财务监控、内部监控及风险管理制度，并监察财务报表编 制及内容、审计机构的聘免等。薪酬委员会主要负责人力资源各项决策，包括制定董事及高级 管理人员的薪酬架构，并向董事会提出其薪酬待遇调整的相关建议。提名委员会主要负责检讨 董事会架构、人数及组成，并就董事委任或重新委任以及继任计划向董事作出提议。 本集团监事会由五名监事组成（其中员工代表监事两名），依法监督本集团经营情 况、内控制度、财务状况以及董事、高级管理层的履责情况，并发表独立意见。 本集团企业管治架构 （更多内容请参考本集团2019年报中企业管治报告）