Lx凌霄广东凌霄泵业股份有限公司 018年度董事会工作报告 时间 届次 事项 更工商登记的议案》 3、审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议 案》 2018年9月14日2018年第二次|1、审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期 临时股东大会限及部分募投项目变更的议案》 2018年10月11日2018年第三次1、审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计 临时股东大会划(草案)审议通过了>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》; 3、审议通过了《关于授权董事会办理公司2018年 股票期权激励计划相关事宜的议案》 2018年10月30日2018年第四次1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 临时股东大会公司股份的议案》 101:《回购股份的目的和用途》 1.02:《回购股份的方式》 1.03:《回购股份的价格或价格区间、定价原则》 1.04:《拟用于回购的资金总额及资金来源》 105:《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 1.06:《回购股份的实施期限》 1.07:《决议的有效期》 108:《本次办理股份回购事宜的相关授权》 公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议,股东大会通过的各项 议案都得到了落实 (三)各专门委员会的运作情况 2018年,董事会三大专业委员会认真履行各自的职责,为公司出谋划策。 chin乡 www.cninfocom.cn广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 6 时间 届次 事项 更工商登记的议案》 3、审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议 案》 2018 年 9 月 14 日 2018 年第二次 临时股东大会 1、审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期 限及部分募投项目变更的议案》 2018 年 10 月 11 日 2018 年第三次 临时股东大会 1、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计 划（草案）审议通过了>及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议通过了《关于授权董事会办理公司 2018 年 股票期权激励计划相关事宜的议案》。 2018 年 10 月 30 日 2018 年第四次 临时股东大会 1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》 1.01:《回购股份的目的和用途》 1.02:《回购股份的方式》 1.03:《回购股份的价格或价格区间、定价原则》 1.04:《拟用于回购的资金总额及资金来源》 1.05:《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 1.06:《回购股份的实施期限》 1.07:《决议的有效期》 1.08:《本次办理股份回购事宜的相关授权》 公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项 议案都得到了落实。 （三）各专门委员会的运作情况 2018 年，董事会三大专业委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策