Lx凌霄广东凌霄泵业股份有限公司 018年度董事会工作报告 时间 届次 事项 4、审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的 议案》 审议通过了《关于<2017年年度报告正文及摘要 的议案》 6、审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本 积金转增股本方案>的议案》 7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》 8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》 9、审议通过了《关于2017年日常关联交易超额部 分追认及2018年度公司日常关联交易预计的议案》 10、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与 使用情况的专项报告>的议案》 审议通过了《关于<2017年度内部控制评价报 告>及<2017年度内部控制规则落实自查表>的议 案》 2、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 13、审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议 14、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》 208年8月2日|2018年第一次1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 临时股东大会|2、审议通过了《关于修改<公司章程条款及办理变 nf乡广东凌霄泵业股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 5 时间 届次 事项 议案》 4、审议通过了《关于<2018 年度财务预算报告>的 议案》 5、审议通过了《关于<2017 年年度报告正文及摘要> 的议案》 6、审议通过了《关于<2017 年度利润分配及资本公 积金转增股本方案>的议案》 7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》 8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》 9、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易超额部 分追认及 2018 年度公司日常关联交易预计的议案》 10、审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告>的议案》 11、审议通过了《关于<2017 年度内部控制评价报 告>及<2017 年度内部控制规则落实自查表>的议 案》 12、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 13、审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议 案》 14、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》 2018 年 8 月 2 日 2018 年第一次 临时股东大会 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 2、审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变