银行垫付,扣除开证时存入的保证金,尚欠开证银行垫付款5000余万美元,构 成信用证诈骗罪,且数额特别巨大,深圳市检察院因此诉请法院依法惩处 诈骗学生、供货商等上亿元 除诈骗银行信贷资金外,他们还不择手段地诈骗个体户租金、下岗员工 就业押金,租户租费、供货商货物、消费者购卡款,甚至连学生都成为他们的行 骗的猎物。据工商部门调査发现,1995年以来,发生在深圳、广州和韶关等地9 起商业诈骗事件都与彭海怀、彭海生有直接关系。他们设计了一个个圈套、导演 了一系列的骗局。1995年9月以湖北大学和武汉大学招生为名骗取36位青年学 生108万元;同年11月,在深圳罗湖商业城骗取434位租户120万元;196年 1月在深圳广信大厦骗取230位租户2000多万元;同年在广州天河商业广场有限 公司骗取155租户1000多万元。1997年粤民百货案骗取消费者资金400多万元, 企业及供货商品3000万多元,租户租金200多万元,员工押金及工资180万多 元,拖欠租金100多万元。1998年6—7月,在宝安成立广客隆公司,骗取2万 多个消费者、140多家租户和580家供货商共计2800多万元。 解剖一下泰明国贸的例子,便可足见其骗术一斑。彭海怀成立泰明国贸 商场有限公司后,便指使谢锦福等人大耍欺骗手法,他们先是在深圳市各大媒体 大做广告,吹牛。本来市场每月平方米起码要700元的租金,他们却可以降到100 元出租。大批小业主以为这是天大的便宜,纷纷前往抢租,于是中招。这些小业 主不知,这些物业是彭海怀通过夸大资产和相互循环提供担保从银行获得巨额贷 款购买的。彭海怀在套得租金后,将这些物业向其他银行抵押,又获得了一笔巨 额贷款,继而将已抵押给银行的物业公开招租、骗取大批小业主的租金,等捞得 差不多的时候,就卷款而逃。后经调查发现,泰明系列公司所购买的深圳国贸厂 场及深圳国贸商业大厦商铺有1400多平方米的物业面积是彭海怀伪造13份假房 产证从房屋租赁部门骗来的 让不相干的人顶包 狡猾的彭氏兄弟,甚至连行骗败露的后路都想好了。他们随便找来社会 人员充当行骗一线公司的法人,一旦出事,则由这些人顶包兜着。去年4月公安 局在对被抓获归案的泰明国贸商场法人冯延海调查时,冯向办案人员供述:这家 公司何时成立、注册资本多少、营业执照是怎么办出来的,他均不知情,连自己 做了公司的法人也是事后彭海怀告诉他才知道的。象冯延海这样稀里糊涂做上法 人的还有原在南方国际大洒店前台工作的打工妹黄玲,她充当的是广客隆的法 人6 银行垫付，扣除开证时存入的保证金，尚欠开证银行垫付款 5000 余万美元，构 成信用证诈骗罪，且数额特别巨大，深圳市检察院因此诉请法院依法惩处。 诈骗学生、供货商等上亿元—— 除诈骗银行信贷资金外，他们还不择手段地诈骗个体户租金、下岗员工 就业押金，租户租费、供货商货物、消费者购卡款，甚至连学生都成为他们的行 骗的猎物。据工商部门调查发现，1995 年以来，发生在深圳、广州和韶关等地 9 起商业诈骗事件都与彭海怀、彭海生有直接关系。他们设计了一个个圈套、导演 了一系列的骗局。1995 年 9 月以湖北大学和武汉大学招生为名骗取 36 位青年学 生 108 万元；同年 11 月，在深圳罗湖商业城骗取 434 位租户 120 万元；1996 年 1 月在深圳广信大厦骗取 230 位租户 2000 多万元；同年在广州天河商业广场有限 公司骗取 155 租户 1000 多万元。1997 年粤民百货案骗取消费者资金 400 多万元， 企业及供货商品 3000 万多元，租户租金 200 多万元，员工押金及工资 180 万多 元，拖欠租金 100 多万元。1998 年 6—7 月，在宝安成立广客隆公司，骗取 2 万 多个消费者、140 多家租户和 580 家供货商共计 2800 多万元。 解剖一下泰明国贸的例子，便可足见其骗术一斑。彭海怀成立泰明国贸 商场有限公司后，便指使谢锦福等人大耍欺骗手法，他们先是在深圳市各大媒体 大做广告，吹牛。本来市场每月平方米起码要 700 元的租金，他们却可以降到 100 元出租。大批小业主以为这是天大的便宜，纷纷前往抢租，于是中招。这些小业 主不知，这些物业是彭海怀通过夸大资产和相互循环提供担保从银行获得巨额贷 款购买的。彭海怀在套得租金后，将这些物业向其他银行抵押，又获得了一笔巨 额贷款，继而将已抵押给银行的物业公开招租、骗取大批小业主的租金，等捞得 差不多的时候，就卷款而逃。后经调查发现，泰明系列公司所购买的深圳国贸广 场及深圳国贸商业大厦商铺有 1400 多平方米的物业面积是彭海怀伪造 13 份假房 产证从房屋租赁部门骗来的。 让不相干的人顶包—— 狡猾的彭氏兄弟，甚至连行骗败露的后路都想好了。他们随便找来社会 人员充当行骗一线公司的法人，一旦出事，则由这些人顶包兜着。去年 4 月公安 局在对被抓获归案的泰明国贸商场法人冯延海调查时，冯向办案人员供述：这家 公司何时成立、注册资本多少、营业执照是怎么办出来的，他均不知情，连自己 做了公司的法人也是事后彭海怀告诉他才知道的。象冯延海这样稀里糊涂做上法 人的还有原在南方国际大洒店前台工作的打工妹黄玲，她充当的是广客隆的法 人