触目惊心的真象 彭氏俩兄弟大肆行骗,大到银行,小到个体户,甚至连学生的钱也不放过 除骗钱外,他们还骗得一个个头衔和荣誉…。 虚假注资9亿元,成立27个空壳公司 彭海怀、彭海生兄弟生于广东紫金县,于改革开放之初随父迁居深圳, 并进深圳工行工作,后因回扣等问题,于1990年先后被开除。从此俩人联手混 迹深圳。凭着曾在银行工作的经验,彭氏两兄弟于1992年1月至196年2月间, 在香港注册成立恒基企业有限公司、泰明国际控股有限公司等5家公司;随后, 于1993年4月至1997年12月间又在深圳虚假注资9亿元,一口气成立了包括 泰明公司在内的27家股权关系盘根错节的公司,为大规模行骗作准备。 经深圳工商局査明,这些公司都是利用虚假的验资报告,骗取营业执照而成 立的无资金、无场所、无人员的“三无”公司,除海怀房地产公司仍然在注册地 址外,其余27家公司地址大部分下落不明。如1993年泰明实业股份有限公司虚 假注册资本1200万美元,但经深圳工行及中鹏会计师事务所证实,银行的账号 分文没有,验资报告是假的;1998年8月海怀房地产发展(深圳)有限公司虚 假注资2亿元,深圳农行证实,验资账号分文没有,验资报告也是伪造的· 彭氏兄弟正是利用这些公司,在短短的几年时间里,大肆行骗。 诈骗银行20亿信贷资金 经有关方面査证,他们以流动资金贷款、信用证、承兑汇票等方式诈骗 银行信贷资金20亿元。其中,骗开信用证金额达7000万美元。据检査机关起诉 书指控:1992年1月至1996年2月间,彭海生和彭海情兄弟俩在香港注册成立 恒基企业有限公司等5家公司。1993年4月至1997年12月间,彭氏兄弟又在深 圳注册成立了包括泰明公司在内的27家公司,这些公司均由他们直接操控。1996 年8月至1997年10月间,彭氏兄弟为骗取银行信用证,在没有任何贸易背景的 情况下,编造购买大理石、电器、摄影机、彩电等虚假事实,指使时为泰明公司 融资部部长的余东政所在的融资部负责制作虚假合同及伪造各种单证,以泰明公 司等7家由其掌控的公司为开证申请人,以恒基公司等香港公司为受益人,又以 其深圳注册成立的相关公司为保证人,分别到深圳工行和深圳发展银行骗开信用 证。据査证,在1年多时间里,他们共骗开信用证80余单,开证金额近7000万 美元,贴现金额更超过7000万美金,这些贴现款项均由被告人彭海生和彭海怀 控制使用。被告人彭海生、余东政和彭海怀骗开信用证后不按时赎单,造成开证5 触目惊心的真象 彭氏俩兄弟大肆行骗，大到银行，小到个体户，甚至连学生的钱也不放过； 除骗钱外，他们还骗得一个个头衔和荣誉……。 虚假注资 9 亿元，成立 27 个空壳公司—— 彭海怀、彭海生兄弟生于广东紫金县，于改革开放之初随父迁居深圳， 并进深圳工行工作，后因回扣等问题，于 1990 年先后被开除。从此俩人联手混 迹深圳。凭着曾在银行工作的经验，彭氏两兄弟于 1992 年 1 月至 1996 年 2 月间， 在香港注册成立恒基企业有限公司、泰明国际控股有限公司等 5 家公司；随后， 于 1993 年 4 月至 1997 年 12 月间又在深圳虚假注资 9 亿元，一口气成立了包括 泰明公司在内的 27 家股权关系盘根错节的公司，为大规模行骗作准备。 经深圳工商局查明，这些公司都是利用虚假的验资报告，骗取营业执照而成 立的无资金、无场所、无人员的“三无”公司，除海怀房地产公司仍然在注册地 址外，其余 27 家公司地址大部分下落不明。如 1993 年泰明实业股份有限公司虚 假注册资本 1200 万美元，但经深圳工行及中鹏会计师事务所证实，银行的账号 分文没有，验资报告是假的； 1998 年 8 月海怀房地产发展（深圳）有限公司虚 假注资 2 亿元，深圳农行证实，验资账号分文没有，验资报告也是伪造的……。 彭氏兄弟正是利用这些公司，在短短的几年时间里，大肆行骗。 诈骗银行 20 亿信贷资金—— 经有关方面查证，他们以流动资金贷款、信用证、承兑汇票等方式诈骗 银行信贷资金 20 亿元。其中，骗开信用证金额达 7000 万美元。据检查机关起诉 书指控：1992 年 1 月至 1996 年 2 月间，彭海生和彭海情兄弟俩在香港注册成立 恒基企业有限公司等 5 家公司。1993 年 4 月至 1997 年 12 月间，彭氏兄弟又在深 圳注册成立了包括泰明公司在内的 27 家公司，这些公司均由他们直接操控。1996 年 8 月至 1997 年 10 月间，彭氏兄弟为骗取银行信用证，在没有任何贸易背景的 情况下，编造购买大理石、电器、摄影机、彩电等虚假事实，指使时为泰明公司 融资部部长的余东政所在的融资部负责制作虚假合同及伪造各种单证，以泰明公 司等 7 家由其掌控的公司为开证申请人，以恒基公司等香港公司为受益人，又以 其深圳注册成立的相关公司为保证人，分别到深圳工行和深圳发展银行骗开信用 证。据查证，在 1 年多时间里，他们共骗开信用证 80 余单，开证金额近 7000 万 美元，贴现金额更超过 7000 万美金，这些贴现款项均由被告人彭海生和彭海怀 控制使用。被告人彭海生、余东政和彭海怀骗开信用证后不按时赎单，造成开证