目录 独立财务顾问声明承诺 独立财务顾问声明 独立财务顾问承诺 释义 置大事项提示… 本次交易方案概述…… 二、《GP资产收购协议》约定的本次交易的原则 、前次重大现金购买交易概述 四、本次交易构成重大资产重组 五、本次交易构成关联交易 六、本次交易不构成重组上市 七、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量 八、股份锁定期 九、过渡期安排 十、交割条件 十一、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序 十二、本次重组对上市公司的影响 十三、本次重组相关方做出的重要承诺 十四、上市公司控股股东及实际控制人关于本次重组的原则性意见与上市公司控股股东 及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的1 目 录 独立财务顾问声明与承诺 .........................................................................................................8 一、独立财务顾问声明...........................................................................................................8 二、独立财务顾问承诺...........................................................................................................8 释义.............................................................................................................................................10 重大事项提示.............................................................................................................................17 一、本次交易方案概述.........................................................................................................17 二、《GP 资产收购协议》约定的本次交易的原则.............................................................41 三、前次重大现金购买交易概述.........................................................................................41 四、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................42 五、本次交易构成关联交易.................................................................................................43 六、本次交易不构成重组上市.............................................................................................44 七、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量.................................................................45 八、股份锁定期.....................................................................................................................47 九、过渡期安排.....................................................................................................................48 十、交割条件.........................................................................................................................50 十一、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序.........................................52 十二、本次重组对上市公司的影响.....................................................................................55 十三、本次重组相关方做出的重要承诺.............................................................................64 十四、上市公司控股股东及实际控制人关于本次重组的原则性意见与上市公司控股股东 及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的