2016年年度报告 公司代码:600640 公司简称:号百控股 号百控股股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务「未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 任玮 因公 李安民 董事 栋 因公 陈之超 独立董事 马勇 出差 黄艳 三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人(会计主管人员)吴 加海声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所审计,2016年度公司合并归属于母公司的净利润为1787.07万元, 截至2016年12月31日母公司未分配利润为1052.30万元。 根据证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司 现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求,并结合公司实际情况,提出以下利润分配 方案:以2017年3月7日公司非公开发行股份登记完成后总股本795,695,90股为基数,向公 司全体股东每10股派发现金0.07元(含税),共计派发现金5,569,871.58元,占合并归属于母 公司净利润的31.17%;本次不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 √适用口不适用 1/1642016 年年度报告 1 / 164 公司代码：600640 公司简称：号百控股 号百控股股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王玮 因公 李安民 董事 闫栋 因公 陈之超 独立董事 马勇 出差 黄艳 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 李安民、主管会计工作负责人 陈之超 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴 加海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所审计，2016 年度公司合并归属于母公司的净利润为 1787.07 万元， 截至 2016 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 1052.30 万元。 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司 现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配 方案：以 2017 年 3 月 7 日公司非公开发行股份登记完成后总股本 795,695,940 股为基数，向公 司全体股东每 10 股派发现金 0.07 元（含税），共计派发现金 5,569,871.58 元，占合并归属于母 公司净利润的 31.17%；本次不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用