重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本行于2018年8月28日召开董事会会议,审议通过了本行2018年半年度报告及其 摘要。本行10名董事亲自出席董事会会议。因工作安排,田国立先生委托王祖继先生出 席并表决,庞秀生先生委托朱海林先生出席并表决,李军先生委托张奇先生出席并表 决,吴敏先生委托冯冰女士出席并表决。 经2017年度股东大会批准,2018年7月17日,本行向2018年7月16日收市后在册 的A股股东派发2017年度现金股息每股人民币0.291元(含税),合计人民币27.92亿 元;2018年8月6日,本行向2018年7月16日收市后在册的H股股东派发2017年度现 金股息毎股人民币0.291元(含税),合计人民币69961亿元。本行不宣派2018年中期 股息,不进行公积金转增股本。 本集团按照中国会计准则编制的2018年半年度财务报告已经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)审阅,按照国际财务报告准则编制的2018年半年度财务报告已经 罗兵咸永道会计师事务所审阅。 中国建设银行股份有限公司董事会 2018年8月28日 本行法定代表人田国立、首席财务官许一鸣、财务会计部总经理方秋月声明并保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。6 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行于 2018 年 8 月 28 日召开董事会会议，审议通过了本行 2018 年半年度报告及其 摘要。本行 10 名董事亲自出席董事会会议。因工作安排，田国立先生委托王祖继先生出 席并表决，庞秀生先生委托朱海林先生出席并表决，李军先生委托张奇先生出席并表 决，吴敏先生委托冯冰女士出席并表决。 经 2017 年度股东大会批准，2018 年 7 月 17 日，本行向 2018 年 7 月 16 日收市后在册 的 A 股股东派发 2017 年度现金股息每股人民币 0.291 元（含税），合计人民币 27.92 亿 元；2018 年 8 月 6 日，本行向 2018 年 7 月 16 日收市后在册的 H 股股东派发 2017 年度现 金股息每股人民币 0.291 元（含税），合计人民币 699.61 亿元。本行不宣派 2018 年中期 股息，不进行公积金转增股本。 本集团按照中国会计准则编制的 2018 年半年度财务报告已经普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）审阅，按照国际财务报告准则编制的 2018 年半年度财务报告已经 罗兵咸永道会计师事务所审阅。 中国建设银行股份有限公司董事会 2018 年 8 月 28 日 本行法定代表人田国立、首席财务官许一鸣、财务会计部总经理方秋月声明并保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整