山西漳泽电力股份有限公司2012年度报告 第四节董事会报告 概述 2012年面对艰难复杂的内外部形势,公司紧紧围绕“资产重组、扭亏为盈、项目发展、企业稳定”四项重点工作,从电量 营销、成本控制、燃料管理、生产运营、应收款回收、资产处置、政策支持等方面多管齐下。制定了扭亏为盈方案,通过抢 发电量、优化指标、控制成本、修旧利废、争取补贴等一系列有效措施,层层细化指标落实到责任部门和单位,通过不懈努 力,公司重点工作的任务目标顺利完成 、主营业务分析 1、概述 2012年,公司主营业务及其结构与上年同期相比未发生明显变化,售电量同比升高使公司主营业务收入增加,电煤价格 同比下降使主营业务成本有所减少,公司主营业务盈利能力较上年同期有所提高。 2012年,公司主营业务收入实现491,700.25万元,比上年同期增加21.02%,主营业务成本完成478,011.69万元,比上年 同期增加494%,营业利润实现-43,7666万元,比上年同期减少亏损37,76668万元。 回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年,公司完成发电量1669亿千瓦时,销售电量15099亿千瓦时,分别比上年同期增加18.62%和182%。公司所属火 电机组平均利用小时达5,390小时,较好地完成全年任务。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、收入 2012年,公司销售电量15099亿千瓦时,销售收入491,700.25万元。 012年,公司受托管理山西华泽铝电有限公司2×300MW发电机组,公司与山西华泽铝电有限公司签定了《山西华泽 铝电有限公司2×300MW发电机组委托管理合同》。公司承担受托管理发电机组的燃料费、水费、材料费、工资及福利费 一般修理费及其他费用,公司与华泽铝电按双方协商确定的价格结算收入。报告期内,实现销售收入105,778万元 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 销售量 150.991 127.74 18.2% 电力(亿千瓦时) 生产量 127.7 1829 销售量 3683,15643 2.14% 热力(百万千焦) 生产量 3,761,989 3683,15643 2.14% cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告 9 第四节 董事会报告 一、概述 2012年面对艰难复杂的内外部形势，公司紧紧围绕“资产重组、扭亏为盈、项目发展、企业稳定”四项重点工作，从电量 营销、成本控制、燃料管理、生产运营、应收款回收、资产处置、政策支持等方面多管齐下。制定了扭亏为盈方案，通过抢 发电量、优化指标、控制成本、修旧利废、争取补贴等一系列有效措施，层层细化指标落实到责任部门和单位，通过不懈努 力，公司重点工作的任务目标顺利完成。 二、主营业务分析 1、概述 2012年，公司主营业务及其结构与上年同期相比未发生明显变化，售电量同比升高使公司主营业务收入增加，电煤价格 同比下降使主营业务成本有所减少，公司主营业务盈利能力较上年同期有所提高。 2012年，公司主营业务收入实现491,700.25万元，比上年同期增加21.02%，主营业务成本完成478,011.69万元，比上年 同期增加4.94%，营业利润实现-43,766.66万元，比上年同期减少亏损37,766.68万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司完成发电量166.9亿千瓦时，销售电量150.99亿千瓦时，分别比上年同期增加18.62%和18.2%。公司所属火 电机组平均利用小时达5,390小时，较好地完成全年任务。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 2012年，公司销售电量150.99亿千瓦时，销售收入491,700.25万元。 2012年，公司受托管理山西华泽铝电有限公司2×300MW发电机组，公司与山西华泽铝电有限公司签定了《山西华泽 铝电有限公司2×300MW发电机组委托管理合同》。公司承担受托管理发电机组的燃料费、水费、材料费、工资及福利费、 一般修理费及其他费用，公司与华泽铝电按双方协商确定的价格结算收入。报告期内，实现销售收入105,778万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 电力（亿千瓦时） 销售量 150.99 127.74 18.2% 生产量 150.99 127.74 18.2% 热力（百万千焦） 销售量 3,761,989.66 3,683,156.43 2.14% 生产量 3,761,989.66 3,683,156.43 2.14%