沈阳合金投资股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管 人员)沈宁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈克俊 董事 因公出差 吴岩 李佰校 董事 因公出差 于伟 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来发展战略、发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险 2沈阳合金投资股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管 人员)沈宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈克俊 董事 因公出差 吴岩 李佰校 董事 因公出差 于伟 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来发展战略、发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险