之间既做到了职责明确、分工协作,又做到了互相补位而不缺位, 更不越位,确保了公司治理运转的和谐、稳定和高效。 董事会加强公司治理制度体系建设,适时制订了《南京银行 股份有限公司内部资本充足评估管理政策》《南京银行股份有限 公司资本充足率管理办法》《南京银行股份有限公司员工行为管 理政策》《南京银行股份有限公司内部审计章程》《南京银行股 份有限公司金融消费者权益保护工作管理办法》,修订了《南京 银行股份有限公司高级管理人员考评及薪酬激励办法》《南京银 行股份有限公司薪酬管理制度》《南京银行股份有限公司关联交 易管理办法》《南京银行股份有限公司关联方管理实施细则》《南 京银行股份有限公司资本管理办法》《南京银行绩效薪酬延期支 付管理办法》等公司治理制度。各项制度的建立和完善构成了公 司内控管理制度的重要组成部分,也推动了公司治理机制的进 步完善。 公司依法筹备召开了8次董事会会议(其中通讯表决2次), 审议议案58项、审核事项19项、通报事项30项,及时对健全 公司治理制度、提升风险管理能力、完善资本管理机制、编制新 五年战略规划、审核定期财务报告和公司治理相关报告等重大议 案进行决策。董事会召集召开了2018年度股东大会和2019年第 次临时股东大会,共审议议案29项,涉及公司治理制度、公 司治理年度工作报告、年度财务预决算与利润分配方案、非公开 发行股票、发行二级资本债券、发行双创金融债券、聘任审计机5 之间既做到了职责明确、分工协作，又做到了互相补位而不缺位， 更不越位，确保了公司治理运转的和谐、稳定和高效。 董事会加强公司治理制度体系建设，适时制订了《南京银行 股份有限公司内部资本充足评估管理政策》《南京银行股份有限 公司资本充足率管理办法》《南京银行股份有限公司员工行为管 理政策》《南京银行股份有限公司内部审计章程》《南京银行股 份有限公司金融消费者权益保护工作管理办法》，修订了《南京 银行股份有限公司高级管理人员考评及薪酬激励办法》《南京银 行股份有限公司薪酬管理制度》《南京银行股份有限公司关联交 易管理办法》《南京银行股份有限公司关联方管理实施细则》《南 京银行股份有限公司资本管理办法》《南京银行绩效薪酬延期支 付管理办法》等公司治理制度。各项制度的建立和完善构成了公 司内控管理制度的重要组成部分，也推动了公司治理机制的进一 步完善。 公司依法筹备召开了 8 次董事会会议（其中通讯表决 2 次）， 审议议案 58 项、审核事项 19 项、通报事项 30 项，及时对健全 公司治理制度、提升风险管理能力、完善资本管理机制、编制新 五年战略规划、审核定期财务报告和公司治理相关报告等重大议 案进行决策。董事会召集召开了 2018 年度股东大会和 2019 年第 一次临时股东大会，共审议议案 29 项，涉及公司治理制度、公 司治理年度工作报告、年度财务预决算与利润分配方案、非公开 发行股票、发行二级资本债券、发行双创金融债券、聘任审计机