2017年年度报告 重要提示 本公司蘆事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人吴明武、主管会计工作负责人石春茂及会计机构负责人(会计主管人员)石春茂 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第四次会议拟定的2017年度利润分配预案为:以本公司截至2018年1月 18日公司总股本4,570,313,337股为基数(注:截至2017年12月31日,公司总股本为 4,551,253,337股。鉴于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一期行权,行权股份 19,060,000股于2018年1月18日上市流通,公司总股本变更为4,570,313,337股),向全体股 东每10股派发现金红利1.33元(含税),预计派发现金红利607,851,673.82元,占当年归属于 母公司所有者的净利润的30.17%。不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案实施时, 如在股权登记日公司的股份总数较上述公司股份总数4,570,313,337股发生变化,以未来实施分 配方案时股权登记日的股本总数为准进行利润分配 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“三、关于公司未来发展的讨论与分析之(四) 可能面对的风险”。 十、其他 口适用√不适用 2/2002017 年年度报告 2 / 200 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴明武、主管会计工作负责人石春茂及会计机构负责人（会计主管人员）石春茂 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第四次会议拟定的 2017 年度利润分配预案为：以本公司截至 2018 年 1 月 18 日公司总股本 4,570,313,337 股为基数（注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,551,253,337 股。鉴于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一期行权，行权股份 19,060,000 股于 2018 年 1 月 18 日上市流通，公司总股本变更为 4,570,313,337 股），向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税），预计派发现金红利 607,851,673.82 元，占当年归属于 母公司所有者的净利润的 30.17%。不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案实施时， 如在股权登记日公司的股份总数较上述公司股份总数 4,570,313,337 股发生变化，以未来实施分 配方案时股权登记日的股本总数为准进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“三、关于公司未来发展的讨论与分析之（四） 可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用