上海普利特复合材料股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事均亲自出席了本次审议2013年年度报告的查事会。 未亲自出席董事姓名未亲自出席童事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 施利毅 独立董事 出差 陈康华(独立查事) 卜海山 董事 出差 李宏(董事) 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人〔会计主管 人员张华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司年度财务报告经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见 的审计报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。上海普利特复合材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事均亲自出席了本次审议2013年年度报告的董事会。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 施利毅 独立董事 出差 陈康华（独立董事） 卜海山 董事 出差 李宏（董事） 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管 人员)张华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司年度财务报告经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见 的审计报告。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本