2015年年度报告 公司代码:600597 公司简称:光明乳业 光明乳业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席薰事会会议。 、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张祟建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)华志勇声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:本公司(母公司)2015年度实现税后利润 151,178,610元(已经审计),拟分配如下:1、提取法定公积金(10%)计15,117,861元;2、加 上年度未分配利润490,827,697元;3、可供分配的利润为626,888,446元;4、建议以2015年末 总股本1,230,636,739股为基数向全体股东每股派现金红利0.12元(含税),共计147,676,409 元,其余479,212,037元结转下一年度 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前膽性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 风险。详见第四节管理层讨论与分析中可能面临的风总病和防疫的风险、财务风险、产品质量 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾 1/1522015 年年度报告 1 / 152 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2015 年度实现税后利润 151,178,610 元（已经审计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计 15,117,861 元；2、加 上年度未分配利润 490,827,697 元；3、可供分配的利润为 626,888,446 元；4、建议以 2015 年末 总股本 1,230,636,739 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.12 元（含税），共计 147,676,409 元，其余 479,212,037 元结转下一年度。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、产品质量 风险。详见第四节管理层讨论与分析中可能面临的风险