声明与承诺 中德证券有限责任公司(以下简称“本独立财务顾问”、“中德证券”)接受 南风化工集团股份有限公司(以下简称“南风化工”)的委托,担任本次交易的 独立财务顾问,并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问根据《公司法》、 《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》、《财务顾问业务管理办法》及《准则 第26号》等法律、法规的要求,以及本次交易各方提供的有关资料,按照证券 行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调査,本着诚实信用、勤勉尽责的态 度,就本次交易认真履行尽职调查义务,对上市公司相关的申报和披露文件进行 审慎核査,出具了独立财务顾问报告,并做出如下声明与承诺: 独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与南风化工及其交易各方均无利益关系,就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由南风化工及其交易对方提供 南风化工及其交易对方对所提供文件和资料的真实性、准确性和完整性负责,并 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任 3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均根据相关协议的条款和承诺 全面履行其所有义务的基础而提出的独立财务顾问核查意见 截至本独立财务顾问报告出具之日,中德证券就南风化工本次重大资产 重组事宜进行了审慎核查,本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向南风化工全 体股东提供独立核查意见 5、本独立财务顾问报告不构成对南风化工的任何投资建议或意见,对投资 者根据本报告作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何 责任 6、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要 chin乡 www.cninfocom.cn2 声明与承诺 中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”、“中德证券”）接受 南风化工集团股份有限公司（以下简称“南风化工”）的委托，担任本次交易的 独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问根据《公司法》、 《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》、《财务顾问业务管理办法》及《准则 第 26 号》等法律、法规的要求，以及本次交易各方提供的有关资料，按照证券 行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行 审慎核查，出具了独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与南风化工及其交易各方均无利益关系，就本次交易所 发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由南风化工及其交易对方提供。 南风化工及其交易对方对所提供文件和资料的真实性、准确性和完整性负责，并 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均根据相关协议的条款和承诺 全面履行其所有义务的基础而提出的独立财务顾问核查意见； 4、截至本独立财务顾问报告出具之日，中德证券就南风化工本次重大资产 重组事宜进行了审慎核查，本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向南风化工全 体股东提供独立核查意见； 5、本独立财务顾问报告不构成对南风化工的任何投资建议或意见，对投资 者根据本报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何 责任； 6、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要