招打 招商银行2015年度报告(A股) 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2、本公司第九届董事会第四十五次会议于2016年3月29日至30日在深圳招银大学召开。李 建红董事长主持了会议,会议应参会董事16名,实际参会董事13名,田惠宇执行董事、付刚峰非 执行董事、赵军独立非执行董事因公务未出席,分别委托李浩执行董事、洪小源非执行董事和梁锦 松独立非执行董事行使表决权,会议总有效表决票为16票,本公司5名监事列席了会议,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定 3、本公司审计师毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所已分别对本公司按照中国会 计准则和国际会计准则编制的2015年度财务报告进行了审计,并分别出具了标准无保留意见的审 计报告。 4、本年度报告除特别说明外,金额币种为人民币 5、本公司董事长李建红、行长田惠宇、常务副行长兼财务负责人李浩及财务机构负责人汪涛 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 6、利润分配预案:本公司拟按照经审计的本公司2015年境内报表税后利润人民币53189亿元的 10%提取法定盈余公积,计人民币53.19亿元;按照风险资产余额的1.5%差额计提一般准备人民币 10720亿元;以届时实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数,向全体股东每10股分配现金 分红690元(含税),以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。其 余未分配利润结转下年。2015年度,本公司不实施资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需2015 年度股东大会审议批准后方可实施 7、本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如 将”、“可能”、“有望”、“力争”、“努力”、“计划”、“预计”、“目标”及类似字眼以表达展望性陈述 这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出,虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是 合理的,但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确,故不构成本集团的实质承诺,投资 者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意,该等展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、 业务或其他表现有关,并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不明确因素的影响。招商银行 2015 年度报告（A 股） 2 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本公司第九届董事会第四十五次会议于 2016 年 3 月 29 日至 30 日在深圳招银大学召开。李 建红董事长主持了会议，会议应参会董事 16 名，实际参会董事 13 名，田惠宇执行董事、付刚峰非 执行董事、赵军独立非执行董事因公务未出席，分别委托李浩执行董事、洪小源非执行董事和梁锦 松独立非执行董事行使表决权，会议总有效表决票为 16 票，本公司 5 名监事列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 3、本公司审计师毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所已分别对本公司按照中国会 计准则和国际会计准则编制的 2015 年度财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审 计报告。 4、本年度报告除特别说明外，金额币种为人民币。 5、本公司董事长李建红、行长田惠宇、常务副行长兼财务负责人李浩及财务机构负责人汪涛 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 6、利润分配预案：本公司拟按照经审计的本公司2015年境内报表税后利润人民币531.89亿元的 10%提取法定盈余公积，计人民币53.19亿元；按照风险资产余额的1.5%差额计提一般准备人民币 107.20亿元；以届时实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数，向全体股东每10股分配现金 分红6.90元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。其 余未分配利润结转下年。2015年度，本公司不实施资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需2015 年度股东大会审议批准后方可实施。 7、本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。报告中使用诸如 “将”、“可能”、“有望”、“力争”、“努力”、“计划”、“预计”、“目标”及类似字眼以表达展望性陈述。 这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是 合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资 者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、 业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不明确因素的影响