2016年年度报告 公司代码:600597 公司简称:光明乳业 光明乳业股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事 刘向东 因公未能亲自出席 朱德贞 董事 甘春开 因公未能亲自出席 张崇建 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)华志勇声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:本公司(母公司)2016年度实现税后利润 225,958,096元(已经审计),拟分配如下:1、提取法定公积金(10%)计22,595,809元;2、加 上年度未分配利润479,212,037元;3、可供分配的利润为682,574,324元;4、建议以2016年末 总股本1,230,636,739股为基数向全体股东每股派现金红利0.15元(含税),共计184,595,511 元,其余497,978,813元结转下一年度。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1/1542016 年年度报告 1 / 154 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘向东 因公未能亲自出席 朱德贞 董事 甘春开 因公未能亲自出席 张崇建 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2016 年度实现税后利润 225,958,096 元（已经审计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计 22,595,809 元；2、加 上年度未分配利润 479,212,037 元；3、可供分配的利润为 682,574,324 元；4、建议以 2016 年末 总股本 1,230,636,739 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.15 元（含税），共计 184,595,511 元，其余 497,978,813 元结转下一年度。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否