2018年年度报告 重要提示 本公司耋事会、监事会及蘆事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 余卓平 因公务未能出席 董事 张铭杰 因公务未能出席 董鑑华 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董鑼华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人(会计主管人员)励黎声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告的审计,公司2018 年归属于上市公司股东的净利润为310,886,863.82元,母公司实现的净利润为189,444,234.11元 ,加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润163,964,098.60元,本年末可供分配 的利润为353,408,332.71元。按照《公司章程》的规定,提取母公司法定盈余公积18,944,423.41 元后,年末母公司可供股东分配的利润为334,463,909.30元 本年度拟以2018年末股份总数866,310,655股为基数,向全体股东每10股发现金红利1.50元( 含税),共计分配现金红利129,946,598.25元(含税),剩余204,517,31.05元未分配利润结转 下一年度。本预案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而 作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者 应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/1762018 年年度报告 2 / 176 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 余卓平 因公务未能出席 严杰 董事 张铭杰 因公务未能出席 董鑑华 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董鑑华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告的审计，公司2018 年归属于上市公司股东的净利润为310,886,863.82元，母公司实现的净利润为189,444,234.11元 ，加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润163,964,098.60元，本年末可供分配 的利润为353,408,332.71元。按照《公司章程》的规定，提取母公司法定盈余公积18,944,423.41 元后，年末母公司可供股东分配的利润为334,463,909.30元。 本年度拟以2018年末股份总数866,310,655股为基数，向全体股东每10股发现金红利1.50元（ 含税），共计分配现金红利129,946,598.25元（含税），剩余204,517,311.05元未分配利润结转 下一年度。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而 作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者 应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否