独立财务顾问报告 应,提升上市公司的综合竞争力,增强公司的抗风险能力,助力上市公司在东莞 乃至华南地区的战略布局。 八、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序和审批程序 (一)本次交易已履行的决策程序和审批程序 1、上市公司已履行的决策程序和审批程序 2018年6月8日,上市公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关 于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于<重大资产购买报告书(草 案)>及其摘要的议案》等相关议案。上市公司独立董事发表了独立意见。 2、交易对方的批准和授权 交易对手方美泰科技已于2018年5月20日出具《依据本公司组织章程与细则 做成之唯一董事书面决议》,决议同意以人民币1.71亿元向传艺科技出售美泰科 技持有之所有东莞美泰股权,同时决议同意授权美泰科技唯一董事代表张承宗先 生签署《购买资产协议》及其他必要文件 根据《支付现金购买资产协议》的相关条款,美泰科技保证其拥有签署《支 付现金购买资产协议》及执行本次交易所必需的全部批准、同意、授权和许可 保证具有合法的权力和权利签署并全面履行该协议 3、交易标的内部决策程序 交易标的公司东莞美泰电子有限公司已于2018年5月24日召开董事会,现任 董事会成员魏任楷、张承宗、苏俊勇出席会议。会议作出决议,同意东莞美泰电 子有限公司的股东将所持有的东莞美泰电子有限公司全部股权转让给江苏传艺 科技股份有限公司。 (二)本次交易尚需履行的决策程序和审批程序 截至本报告书签署日,本次交易尚需履行的决策程序和审批程序包括: 1、本次交易及本次交易涉及的相关事项尚需公司股东大会审议通过 2、本次重大资产重组尚需完成深圳交易所备案 3、其他必须的审批、备案或授权(如有)独立财务顾问报告 21 应，提升上市公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力，助力上市公司在东莞 乃至华南地区的战略布局。 八、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序和审批程序 （一）本次交易已履行的决策程序和审批程序 1、上市公司已履行的决策程序和审批程序 2018 年 6 月 8 日，上市公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于<重大资产购买报告书（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。上市公司独立董事发表了独立意见。 2、交易对方的批准和授权 交易对手方美泰科技已于2018年5月20日出具《依据本公司组织章程与细则 做成之唯一董事书面决议》，决议同意以人民币1.71亿元向传艺科技出售美泰科 技持有之所有东莞美泰股权，同时决议同意授权美泰科技唯一董事代表张承宗先 生签署《购买资产协议》及其他必要文件。 根据《支付现金购买资产协议》的相关条款，美泰科技保证其拥有签署《支 付现金购买资产协议》及执行本次交易所必需的全部批准、同意、授权和许可， 保证具有合法的权力和权利签署并全面履行该协议。 3、交易标的内部决策程序 交易标的公司东莞美泰电子有限公司已于2018年5月24日召开董事会，现任 董事会成员魏任楷、张承宗、苏俊勇出席会议。会议作出决议，同意东莞美泰电 子有限公司的股东将所持有的东莞美泰电子有限公司全部股权转让给江苏传艺 科技股份有限公司。 （二）本次交易尚需履行的决策程序和审批程序 截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的决策程序和审批程序包括： 1、本次交易及本次交易涉及的相关事项尚需公司股东大会审议通过； 2、本次重大资产重组尚需完成深圳交易所备案； 3、其他必须的审批、备案或授权（如有）