东明家科技股份有限公司2013年度报告全 公司将继续致力于技术和产品的研发创新,主要方向是:①集成电涌计量、遥信、远程遥控、自动控制等技术,实现节 能、防火、自动报警等多种功能,为客户创造更大价值:②通过设计优化、材料改进和新材料应用,提高产品的耐久性和复 杂环境的适用能力:③继续丰富公司产品体系,研发新型电涌保护器产品,形成产品技术开发的梯次性,力争做到“储备一 代、研发一代、生产一代”,确保公司产品和技术始终走在行业前列。 (3)继续拓展新的品牌渠道商,优化客户结构 未来几年内,公司将在巩固国外市场的基础上大力拓展国内市场。工业方面,公司将继续加大通信、电力等工业产品市 场的开拓力度。民用方面,公司将继续拓展国际市场,力争与更多的知名品牌渠道商建立合作关系,不断提高公司的抗风险 能力;同时,公司将重点开拓国内民用市场,一方面有助于公司培育新的利润增长点,另一方面可降低因个别行业或个别客 户变化给公司带来的业绩波动风险,提升公司的抗风险能力。 (4)继续强化生产及品质管理,推进生产自动化 公司的生产和产品质量是决定公司发展的关键因素,2014年,公司将继续强化生产及品质管理工作,通过强化过程管理, 优化资源配置,统筹安排,科学调度,不断规范、完善现场标准作业,建立标准化的车间生产,实现产品生产的全过程监控 保质保量完成各项生产任务 (5)继续完善内控管理工作,提升内控管理水平 公司将继续完善内部风险控制的管理工作,加强对公司各部门及办事处、子公司的内部控制,建立健全内控管理制度, 细化各业务流程关键控制活动的监控,提升内控管理水平,确保企业规范运作和稳健发展。 (6)进一步推进募集资金投资项目的建设 公司将根据市场和公司运营等实际情况推进募集资金投资项目的建设,确保募集资金的使用能符合现阶段实际经营和未 来长远发展规划的需要,以促进公司的持续、健康发展。 (7)公司将在巩固原有业务的基础上,积极拓展新的业务领域和方向。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 报告期内,公司没有发生会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的情形 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 1、公司现金分红政策的制定 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会广东监 管局广东证监【2012】91号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神,公司于2012年6月7日召 开第二届董事会第四次会议决议通过了《关于<公司章程修订案>的议案》和《关于制定公司<分红政策及未来三年股东回报 规划(2012年-2014年≯的议案》,独立董事在会议上发表了明确的同意意见,并于2012年6月22日召开的2012年第一次 临时股东大会会议决议通过后实施,这两项议案的通过有利于充分保护中小投资者的合法权益。 其中对公司《章程》关于现金分红内容的条款进行修订,修订后关于现金分红政策的主要内容如下 “第二百五十九条公司利润分配决策程序 (一)公司年度的股利分配方案由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提 出分红建议和预案,独立董事应对分红预案独立发表意见,公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后,公司董事会广东明家科技股份有限公司 2013 年度报告全文 24 公司将继续致力于技术和产品的研发创新，主要方向是：①集成电涌计量、遥信、远程遥控、自动控制等技术，实现节 能、防火、自动报警等多种功能，为客户创造更大价值；②通过设计优化、材料改进和新材料应用，提高产品的耐久性和复 杂环境的适用能力；③继续丰富公司产品体系，研发新型电涌保护器产品，形成产品技术开发的梯次性，力争做到“储备一 代、研发一代、生产一代”，确保公司产品和技术始终走在行业前列。 （3）继续拓展新的品牌渠道商，优化客户结构 未来几年内，公司将在巩固国外市场的基础上大力拓展国内市场。工业方面，公司将继续加大通信、电力等工业产品市 场的开拓力度。民用方面，公司将继续拓展国际市场，力争与更多的知名品牌渠道商建立合作关系，不断提高公司的抗风险 能力；同时，公司将重点开拓国内民用市场，一方面有助于公司培育新的利润增长点，另一方面可降低因个别行业或个别客 户变化给公司带来的业绩波动风险，提升公司的抗风险能力。 （4）继续强化生产及品质管理，推进生产自动化 公司的生产和产品质量是决定公司发展的关键因素，2014年，公司将继续强化生产及品质管理工作，通过强化过程管理， 优化资源配置，统筹安排，科学调度，不断规范、完善现场标准作业，建立标准化的车间生产，实现产品生产的全过程监控， 保质保量完成各项生产任务。 （5）继续完善内控管理工作，提升内控管理水平 公司将继续完善内部风险控制的管理工作，加强对公司各部门及办事处、子公司的内部控制，建立健全内控管理制度， 细化各业务流程关键控制活动的监控，提升内控管理水平，确保企业规范运作和稳健发展。 （6）进一步推进募集资金投资项目的建设 公司将根据市场和公司运营等实际情况推进募集资金投资项目的建设，确保募集资金的使用能符合现阶段实际经营和未 来长远发展规划的需要，以促进公司的持续、健康发展。 （7）公司将在巩固原有业务的基础上，积极拓展新的业务领域和方向。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 报告期内，公司没有发生会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的情形。 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司现金分红政策的制定 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会广东监 管局广东证监【2012】91 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神，公司于 2012 年 6 月 7 日召 开第二届董事会第四次会议决议通过了《关于<公司章程修订案>的议案》和《关于制定公司<分红政策及未来三年股东回报 规划(2012 年-2014 年)>的议案》，独立董事在会议上发表了明确的同意意见，并于 2012 年 6 月 22 日召开的 2012 年第一次 临时股东大会会议决议通过后实施，这两项议案的通过有利于充分保护中小投资者的合法权益。 其中对公司《章程》关于现金分红内容的条款进行修订，修订后关于现金分红政策的主要内容如下： “第二百五十九条 公司利润分配决策程序 （一）公司年度的股利分配方案由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提 出分红建议和预案，独立董事应对分红预案独立发表意见，公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后，公司董事会