牧原食品股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 不适用 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 秦英林 董事长 参加南阳市人大常委会 曹治年 朱艳君 独立董事 个人事务 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年1月28日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利234元(含税),送红股0 股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 公司负责人秦英林、主管会计工作负责人张明波及会计机构负责人会计主 管人员钱小鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 22 牧原食品股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 不适用 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 秦英林 董事长 参加南阳市人大常委会 曹治年 朱艳君 独立董事 个人事务 马闯 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 1 月 28 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司负责人秦英林、主管会计工作负责人张明波及会计机构负责人(会计主 管人员)钱小鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整