2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事于中鹏先生因公无法 董事 于中鹏 出席本次董事会,委托董事 司晓龙 司晓龙先生代为表决 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彰怡琳及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计 工作,2018年度归属于母公司的净利润为人民币50,117万元,减去根据《中华人民共和国公司 法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币3,720万元,加上年初未分配利 润297,888万元,本年度实际可供股东分配利润为人民币344,285万元。 根据公司利润分配政策,考虑公司仍处于发展阶段且配合公司2019年度对外项目开发的资金 支出安排,2018年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.06元(含税),共计人民币15,129 万元,现金分红数额占2018年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.19%。2018年度资本公 积金不转增股本。 该分配预案需提交2018年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 口适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 无 2/2252018 年年度报告 2 / 225 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 于中鹏 董事于中鹏先生因公无法 出席本次董事会，委托董事 司晓龙先生代为表决 司晓龙 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计 工作，2018 年度归属于母公司的净利润为人民币 50,117 万元，减去根据《中华人民共和国公司 法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 3,720 万元，加上年初未分配利 润 297,888 万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币 344,285 万元。 根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2019 年度对外项目开发的资金 支出安排，2018 年拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.06 元（含税），共计人民币 15,129 万元，现金分红数额占 2018 年度实现的归属于母公司可供分配利润的 30.19%。2018 年度资本公 积金不转增股本。 该分配预案需提交 2018 年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无