内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 重要提示 本公司蘆事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张俊平 因事未能亲自出席本次董事会会议 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)张 占强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2019]001178号”审计报告,公 司(母公司)2018年度实现净利润6,230,745,24.14元,加年初未分配利润6,756,042,631.65 元,提取法定盈余公积623,074,524.41元,派发2017年度现金红利4,254,944,825.60元,本年度 因部分股权激励对象离职原因,已分配的现金股利1,095,250.00元将不再作为利润分配处理。报 告期末,可供股东分配的利润为8,109,863,775.78元 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司以2018年12月31日总股本6,078,127,608股 为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),派发现金红利总额4,254,689,325.60 元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为3,855,174,450.18元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅“经营情况讨论与分析”中“可能面 对的风险”部分的内容。 十、其他 口适用√不适用内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张俊平 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘刚 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张 占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2019]001178号”审计报告，公 司（母公司）2018年度实现净利润6,230,745,244.14元，加年初未分配利润6,756,042,631.65 元，提取法定盈余公积623,074,524.41元，派发2017年度现金红利4,254,944,825.60元，本年度 因部分股权激励对象离职原因，已分配的现金股利1,095,250.00元将不再作为利润分配处理。报 告期末，可供股东分配的利润为8,109,863,775.78元。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司以2018年12月31日总股本6,078,127,608股 为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），派发现金红利总额4,254,689,325.60 元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为3,855,174,450.18元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“经营情况讨论与分析”中“可能面 对的风险”部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用