北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告 四、公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人(会 计主管人员)丁元新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司2019年度利润分配 预案为:按母公司实现净利润的10%提取任意公积金7,012,890.18元,以 实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发 现金红利0.82元(含税),共计分派现金红利45,175,005.40元,剩余 未分配利润结转以后年度分配。公司2019年度不实施资本公积金转增股 本 上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 2/219北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 219 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人（会 计主管人员）丁元新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配 预案为：按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 7,012,890.18 元，以 实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.82 元（含税），共计分派现金红利 45,175,005.40 元，剩余 未分配利润结转以后年度分配。公司 2019 年度不实施资本公积金转增股 本。 上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险