北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人 员)纪新伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏合田 董事 受疫情影响 张晓明 何佳 独立董事 受疫情影响 谢兴国 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险,敬请广大投资者注意阅读 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2019年年末总股本 769,505410股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税),送红 股0股(含税),不以公积金转增股本 2 chin乡 www.cninfocom.cn北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人 员)纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏合田 董事 受疫情影响 张晓明 何佳 独立董事 受疫情影响 谢兴国 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年年末总股本 769,505,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本