2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体蘆事出席董事会会议。 、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司副蘆事长黄小文、执行董事及总经理王海民、财务总监邓黄君及财务管理部总经理徐宏 伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国企业会计准则和香港会计准则编制的经审计中远海控2017年度财务报告,中远海控 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为2662亿元 中远海控当年实现归属于母公司所有者的浄利润全部用于弥补以前年度亏损后,累计未分配 利润仍为负值。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,公司累计未分配利润为负值的情况 下,不能进行利润分配。经董事会研究,建议2017年不进行利润分配 本预案将提交2017年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 适用口不适用 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 请投资者关注本年报第四节“可能面对的风险”部分。 十、其他 √适用口不适用 1、公司拟通过境外全资子公司 Faulkner Global Holdings Limited与联合要约人上港集团BV 发展有限公司联合向香港联交所上市公司东方海外(国际)有限公司(股票代码:00316,以下 简称“标的公司”)的全体股东发出购买其持有的己发行的标的公司股份的附条件的自愿性全面现 金收购要约。 2、公司拟非公开发行A股股份 详见第五节重要事项“十六、其他重要事项的说明”。 2/1792017 年年度报告 2 / 179 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司副董事长黄小文、执行董事及总经理王海民、财务总监邓黄君及财务管理部总经理徐宏 伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国企业会计准则和香港会计准则编制的经审计中远海控2017年度财务报告，中远海控 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为26.62亿元。 中远海控当年实现归属于母公司所有者的净利润全部用于弥补以前年度亏损后，累计未分配 利润仍为负值。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司累计未分配利润为负值的情况 下，不能进行利润分配。经董事会研究，建议2017年不进行利润分配。 本预案将提交2017年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 请投资者关注本年报第四节“可能面对的风险”部分。 十、 其他 √适用 □不适用 1、公司拟通过境外全资子公司 Faulkner Global Holdings Limited 与联合要约人上港集团 BVI 发展有限公司联合向香港联交所上市公司东方海外（国际）有限公司（股票代码：00316，以下 简称“标的公司”）的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的附条件的自愿性全面现 金收购要约。 2、公司拟非公开发行 A 股股份。 详见第五节重要事项“十六、其他重要事项的说明