中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 都有为 独立董事 工作原因 汪家常 独立董事 工作原因 钱国安 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以199381670股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管 人员芮沅林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 都有为 独立董事 工作原因 钱国安 汪家常 独立董事 工作原因 钱国安 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 199381670 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管 人员)芮沅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整