2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 副董事长 简易 因公出差 李秋喜 董事 侯孝海 因公出差 谭忠豹 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李秋喜、主管会计工作负责人谭忠豹及会计机构负责人(会计主管人员)高明声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度,公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红 利9元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为871,528,266股,以此计算拟派发现金 红利784,375,439.4元 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司本年度不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司己在年度报告中“公司关于 公司未来发展的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。 十、其他 口适用√不适用2019 年年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 副董事长 简 易 因公出差 李秋喜 董事 侯孝海 因公出差 谭忠豹 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李秋喜、主管会计工作负责人谭忠豹及会计机构负责人（会计主管人员）高明声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度，公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红 利 9 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 871,528,266 股，以此计算拟派发现金 红利 784,375,439.4 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司本年度不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在年度报告中“公司关于 公司未来发展的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用