中国国际贸易中心股份有限公司2019年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本次董事会会议应出席董事12名,实际出席董事12名,其中亲自出席10名,委托 出席2名。执行董事高燕女士、郭惠光女士因故未能亲自出席会议,分别书面委托副董事 长陈延平先生、董事长林明志先生代为出席并行使表决权。 、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年12月31日,公司期末 可供分配利润为4,142,276,377元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税)。2019年12月31日,公司 总股本1,007,282,534股,以此计算合计拟派发现金红利382,767,363元(含税)。本年 度公司现金分红比例为39.4% 如在公司2019年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使 公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险。中国国际贸易中心股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中亲自出席 10 名，委托 出席 2 名。执行董事高燕女士、郭惠光女士因故未能亲自出席会议，分别书面委托副董事 长陈延平先生、董事长林明志先生代为出席并行使表决权。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 12 月 31 日，公司期末 可供分配利润为 4,142,276,377 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。2019 年 12 月 31 日，公司 总股本 1,007,282,534 股，以此计算合计拟派发现金红利 382,767,363 元（含税）。本年 度公司现金分红比例为 39.4%。 如在公司 2019 年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险