宜宾五粮液股份有限公司2018年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司负责人刘中国、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计 主管人员)罗军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 三、审议本报告的董事会会议应出席董事8人(未含候任董事蒋文格先生, 其任董事事项尚待股东大会批准),实际出席现场会议董事6人,陈林董事出差 在外,采用通讯方式对本次会议议案进行表决;2019年3月9日公司董事会决 议提议免去张辉董事职务(尚待股东大会批准),其未参加本次董事会会议 四、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定 性,不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险 五、公司已在本报告中披露可能存在的风险因素,敬请投资者注意投资风险。 六、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为本公司《2018 年度报告》指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准 七、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司实施利润分配方 案时股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利17元(含税)。 chin乡 www.cninfocom.cn宜宾五粮液股份有限公司 2018 年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司负责人刘中国、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计 主管人员)罗军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、审议本报告的董事会会议应出席董事 8 人（未含候任董事蒋文格先生， 其任董事事项尚待股东大会批准），实际出席现场会议董事 6 人，陈林董事出差 在外，采用通讯方式对本次会议议案进行表决；2019 年 3 月 9 日公司董事会决 议提议免去张辉董事职务（尚待股东大会批准），其未参加本次董事会会议。 四、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定 性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 五、公司已在本报告中披露可能存在的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 六、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为本公司《2018 年度报告》指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。 七、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方 案时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17 元（含税）