2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议 三、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人焦明、主管会计工作负责人易万伟及会计机构负责人(会计主管人员)潘基敢 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度实现 净利润745,086,228.44元,其中归属上市公司股东的净利润744,951,596.18元,提取盈余公积金 47,339,511.64元,加年初未分配利润1,784,447,751.25元,减本期对2018年利润分配 208,506,428.82元,2019年度公司实际可供分配利润2,273,553,406.97元,公司母公司实际可供 分配利润为510,170,387.65元 根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市 公司现金分红指引》《公司法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》 等有关规定,本次股利分配拟以2019年末总股本扣除库存股后3,425,208,704股为基数,按每10股 派发现金股利0.60元(含税),派发现金股利总额为205,512,522.24元(含税),上市公司当年 已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度以 集中竞价方式回购股份49,898,443股,支付金额150,178,960.02元(不含交易费用),视同现金 分红,合计本年度现金分红355,691,482.26元。2019年度不进行资本公积金转增股本。 2019年度利润分配预案需经公司股东大会通过方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险 七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/2442019 年年度报告 2 / 244 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人焦明、主管会计工作负责人易万伟及会计机构负责人（会计主管人员）潘基敢 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度实现 净利润745,086,228.44元，其中归属上市公司股东的净利润744,951,596.18元，提取盈余公积金 47,339,511.64 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 1,784,447,751.25 元，减本期对 2018 年 利 润 分 配 208,506,428.82元，2019年度公司实际可供分配利润2,273,553,406.97元，公司母公司实际可供 分配利润为510,170,387.65元。 根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市 公司现金分红指引》《公司法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》 等有关规定，本次股利分配拟以2019年末总股本扣除库存股后3,425,208,704股为基数,按每10股 派发现金股利0.60元（含税），派发现金股利总额为205,512,522.24元（含税），上市公司当年 已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度以 集中竞价方式回购股份49,898,443股，支付金额150,178,960.02 元（不含交易费用），视同现金 分红，合计本年度现金分红355,691,482.26元。2019年度不进行资本公积金转增股本。 2019年度利润分配预案需经公司股东大会通过方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否