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广东迪生力汽配股份有限公司 董事会审计委员会2020年度履职报告 各位董事: 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等 相关规范性文件的有关规定,我们作为广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“迪生 力”或“公司”)现任审计委员会成员,现就2020年度工作情况向董事会作如下报告: 、审计委员会基本情况 报告期内,公司审计委员会由赵瑞贞、赵华、梁永豪3名董事组成,赵华为审计委 员会主任委员。其中赵瑞贞为董事长,赵华和梁永豪为独立董事。审计委员会各成员具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关 法律法规和规章制度的规定。 、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了四次会议,会议召开情况如下 届次 召开时间 审议事项 《关于续聘会计师事务所的议案》 《2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》 《2019年年度报告全文及其摘要的议案》 第二届审计委员会 2020年3月12日 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020 第八次会议 年日常关联交易预计的议案》 《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》1 广东迪生力汽配股份有限公司 董事会审计委员会 2020 年度履职报告 各位董事: 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等 相关规范性文件的有关规定,我们作为广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“迪生 力”或“公司”)现任审计委员会成员,现就 2020 年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司审计委员会由赵瑞贞、赵华、梁永豪 3 名董事组成,赵华为审计委 员会主任委员。其中赵瑞贞为董事长,赵华和梁永豪为独立董事。审计委员会各成员具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关 法律法规和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了四次会议,会议召开情况如下: 届次 召开时间 审议事项 第二届审计委员会 第八次会议 2020 年 3 月 12 日 《关于续聘会计师事务所的议案》 《2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 《2019 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》 《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》
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