《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 第二届审计委员会 第九次会议2020年4月25日《关于公司20年第一季度报告的议案》 《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》 第二届审计委员会 第十次会议 2020年8月14日《关于公司200年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》 第二届审计委员会 第十一次120年10月21日《关于公司20年第三季度报告的议案》 、审计委员会相关工作履职情况 报告期内,我们定期审阅公司审计部的工作计划和实施情况,审阅内部审计工作报 告,评估内部审计工作的结果,指导审计部的有效运作。全体委员本着勤勉尽责的原则 认真履行职责,亲自出席了全部会议,积极对相关议题发表专业意见。 监督及评估外部审计机构工作 我们在审计计划阶段详细审阅了相关审计资料,就审计范围、审计策略、重要会计 问题及审计领域、时间及人员安排等与审计人员进行讨论和协商,以确保按时保质的完 成年度审计工作。审计人员进场后,审计委员会就报表合并、会计调整事项、会计政策 运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况也与审计项目负责人进行了持续 充分的沟通。现场工作结束后,我们会认真听取容诚会计师事务所(特殊普通合伙)年 审工作的阶段性汇报:在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具初步审计意见后,再 次审议了公司2020年度财务会计报表,并形成了书面意见:在会计师事务所出具2020 年度审计报告后,对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结,就公司年度 财务会计报表以及关于2021年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。 2、指导内部审计工作 报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计部本年度工作报告及2020的工作计划,2 《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 第二届审计委员会 第九次会议 2020 年 4 月 25 日 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 第二届审计委员会 第十次会议 2020 年 8 月 14 日 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》 第二届审计委员会 第十一次会议 2020 年 10 月 21 日 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 三、审计委员会相关工作履职情况 报告期内，我们定期审阅公司审计部的工作计划和实施情况，审阅内部审计工作报 告，评估内部审计工作的结果，指导审计部的有效运作。全体委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。 1、监督及评估外部审计机构工作 我们在审计计划阶段详细审阅了相关审计资料，就审计范围、审计策略、重要会计 问题及审计领域、时间及人员安排等与审计人员进行讨论和协商，以确保按时保质的完 成年度审计工作。审计人员进场后，审计委员会就报表合并、会计调整事项、会计政策 运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况也与审计项目负责人进行了持续、 充分的沟通。现场工作结束后，我们会认真听取容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年 审工作的阶段性汇报；在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，再 一次审议了公司 2020 年度财务会计报表，并形成了书面意见；在会计师事务所出具 2020 年度审计报告后，对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，就公司年度 财务会计报表以及关于 2021 年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。 2、指导内部审计工作 报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计部本年度工作报告及 2020 的工作计划