肀建西部建设股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 (一)公司经营情况简介 2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我 国经济运行总体平稳,发展水平迈上新台阶,发展质量稳步提升,保持了健康发展的良好态势。在此宏观 背景下,预拌混凝土行业持续推进供给侧改革及生产网点环保整治,行业企业经济效益显著提升。 报告期内,公司巩固主营业务优势、加快转型升级步伐、聚力内部管理“三项改革”、强化风控意识 与能力,亮点纷呈、充满活力,各项工作取得较好成效: 经营业绩稳步增长。2019年,公司新签合同额426.20亿元,同比增长18.62%;完成营业收入228.96亿 元,同比增长21.47%:实现归属于上市公司股东净利润6.61亿元,同比增长117.76% 新区域主业成长迅遠。2019年,公司有侧重地推动区域拓展,全年销售预拌混凝土4803.83万方,同比 增长8.52%,其中新区域销售预拌混凝土2,167.70万方,占总销售量的45.12%。公司主业在新区域快速成 长,支撑主业发展作用增强。 转型升级推动有力。2019年,公司加速推进产业链建设,全年外加剂、水泥销量继续稳步增长;新疆 托里乡砂石项目正式投产,骨料交易平台发布上线,洛阳资源综合利用项目成功落地。报告期内,公司持 续优化经营结构,全年基础设施业务签约额、销售额均大幅増长,业务涵盖铁路、公路、机场、市政、轨 道交通、军民融合等多个细分领域;海外区域销量及产值增幅超过100%。此外,公司还通过底线和预警线 双向管控、发布实施营销体制改革方案等措施,促进营销质量升级。 管理改革成效明显。2019年,公司力推“三项改革”,在组织机构改革方面增强战略承载能力,成立 基础设施事业部、海外部、新产业开发事业部、研究院等机构,组建产业互联网工作组;在干部人事制度 改革方面完善“14+N”干部制度体系,加大管理领导人员交流力度,体现干部年轻化思路:在资产管理改 革方面开展低效无效资产清査,提升企业资产价值创造能力。同时,公司持续推进标准化、信息化的“两 化融合”,报告期内砼智、砼翼和砼联三大信息化系列产品首次亮相。 风控能力持续提升。合规经营意识持续增强,开展首届法治暨商务管理工作会等活动,完善商务管理 制度体系;降杠杄工作成效显著,从业务端、资产端、权益端制定降杠杄减负债举措,年末资产负债率较 年初压降5.57个百分点;环保管理体系不断完善,建立常态化环保监督检査机制,全年平均单方预拌混凝 土固废量大幅降低:安全质量形势平稳,形成了横向到边、纵向到底的责任体系,公司全年未发生重大安 全、质量事故 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 (二)行业经营性信息分析 1.行业基本情况 (1)行业发展情况 根据国家统计局公布的数据,2019年国内生产总值同比增长6.1%,常住人口城镇化率为60.60%,全国 固定资产投资(不含农户)55.15万亿元,同比增长5.4%,其中基础设施投资(不含电力)同比增长3.8% 房地产开发投资13.22万亿元,同比增长9.9%;房地产开发企业房屋施工面积89.38亿平方米,同比增长 8.7%;房屋新开工面积同比增长8.5%。在有效投资的拉动下,预拌混凝土行业实现产量稳定增长,同时原 材料端价格维持髙位导致预拌混凝土市场价格高位维稳,量价齐升使得行业整体经济效益显著提升。根据 工业和信息化部公布的数据,2019年全国预拌混凝土产量25.5亿立方米,同比增长14.5% chin乡 www.cninfocom.cn中建西部建设股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）公司经营情况简介 2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我 国经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升，保持了健康发展的良好态势。在此宏观 背景下，预拌混凝土行业持续推进供给侧改革及生产网点环保整治，行业企业经济效益显著提升。 报告期内，公司巩固主营业务优势、加快转型升级步伐、聚力内部管理“三项改革”、强化风控意识 与能力，亮点纷呈、充满活力，各项工作取得较好成效： 经营业绩稳步增长。2019年，公司新签合同额426.20亿元，同比增长18.62%；完成营业收入228.96亿 元，同比增长21.47%；实现归属于上市公司股东净利润6.61亿元，同比增长117.76% 新区域主业成长迅速。2019年，公司有侧重地推动区域拓展，全年销售预拌混凝土4803.83万方，同比 增长8.52%，其中新区域销售预拌混凝土2,167.70万方，占总销售量的45.12%。公司主业在新区域快速成 长，支撑主业发展作用增强。 转型升级推动有力。2019年，公司加速推进产业链建设，全年外加剂、水泥销量继续稳步增长；新疆 托里乡砂石项目正式投产，骨料交易平台发布上线，洛阳资源综合利用项目成功落地。报告期内，公司持 续优化经营结构，全年基础设施业务签约额、销售额均大幅增长，业务涵盖铁路、公路、机场、市政、轨 道交通、军民融合等多个细分领域；海外区域销量及产值增幅超过100%。此外，公司还通过底线和预警线 双向管控、发布实施营销体制改革方案等措施，促进营销质量升级。 管理改革成效明显。2019年，公司力推“三项改革”，在组织机构改革方面增强战略承载能力，成立 基础设施事业部、海外部、新产业开发事业部、研究院等机构，组建产业互联网工作组；在干部人事制度 改革方面完善“1+N”干部制度体系，加大管理领导人员交流力度，体现干部年轻化思路；在资产管理改 革方面开展低效无效资产清查，提升企业资产价值创造能力。同时，公司持续推进标准化、信息化的“两 化融合”，报告期内砼智、砼翼和砼联三大信息化系列产品首次亮相。 风控能力持续提升。合规经营意识持续增强，开展首届法治暨商务管理工作会等活动，完善商务管理 制度体系；降杠杆工作成效显著，从业务端、资产端、权益端制定降杠杆减负债举措，年末资产负债率较 年初压降5.57个百分点；环保管理体系不断完善，建立常态化环保监督检查机制，全年平均单方预拌混凝 土固废量大幅降低；安全质量形势平稳，形成了横向到边、纵向到底的责任体系，公司全年未发生重大安 全、质量事故。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的 披露要求 （二）行业经营性信息分析 1.行业基本情况 （1）行业发展情况 根据国家统计局公布的数据，2019年国内生产总值同比增长6.1%，常住人口城镇化率为60.60%，全国 固定资产投资（不含农户）55.15万亿元，同比增长5.4%，其中基础设施投资（不含电力）同比增长3.8%； 房地产开发投资13.22万亿元，同比增长9.9%；房地产开发企业房屋施工面积89.38亿平方米，同比增长 8.7%；房屋新开工面积同比增长8.5%。在有效投资的拉动下，预拌混凝土行业实现产量稳定增长，同时原 材料端价格维持高位导致预拌混凝土市场价格高位维稳，量价齐升使得行业整体经济效益显著提升。根据 工业和信息化部公布的数据，2019年全国预拌混凝土产量25.5亿立方米，同比增长14.5%