北方华锦化学工业股份有限公司2014年年度报告全文 华锦股份完成了两笔94万桶转换计价期的操作,增效9,100万元;通过协调中联化,2014年12月开始将 原油代理费从6元/吨降至3元/吨,每年可减少成本2,500万元左右。紧盯燃煤市场及时调价,全年降低 燃煤成本8,000多万元。制定了采购管理办法,进一步强化了部门职责,梳理优化了业务流程,推动了采 购工作的规范管理 (4)营销部门全力开拓市场,下半年挖潜增效近2亿元 积极开发中石油销售公司、中石化辽宁销售公司、中航油总部等重要客户,-35号柴油2014年9月到 今年2月销量达到40.8万吨,比上年同期增加16.2万吨,增效8150万元;开发油品自销渠道,积极尝 试异地分销模式,全年地付柴油销量同比增加6万吨,自主销量同比增加3万吨:努力扩大聚合物辽宁地 区销量,多产多销高附加值产品,下半年增效1.38亿元 (5)非公开发行圆满成功,争取外部资源成效显著 在兵器集团的指导和相关单位的支持下,通过半年多的艰苦努力,于12月22日完成募集资金30亿 元的工作 (6)深入推进全价值链体系化精益管理 制定了全价值链体系化精益管理实施规范,选聘精益管理专家和骨干,开展精益对标、精益检査及考 核工作,精益管理的体系进一步健全,在集团公司的年度检査中深受好评,精益管理水平有了新提升。 (7)本年度经营业绩出现亏损的原因简析 2014年,华锦股份共实现利润总额-16.5亿元,实现净利润-15.83亿元。在实现的利润总额中,化肥 板块实现利润-48,222万元,比上年同期的1,836万元减少50,058万元;石化企业实现利润-138,844万 元,比上年同期的-39,907万元减少98,937:本部及辅助企业实现利润19,964万元,比上年同期的27,755 万元减少7,790万元 同比变化的因素中,化肥板块同比减利,主要为新疆化肥扩产改造后开车较晚,全年产销量下降,产 品销售价格下滑,原料价格上涨所造成的:石化板块主要是原材料价格下降和装置生产负荷提高给企业带 来增利:但油品及液化产品市场较为低迷仍给企业带来了负面影响:同时通过企业深挖内功,调整燃煤结 构降低了煤耗减少成本支出实现了增利 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 主要经营模式的变化情况 口适用√不适用北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年年度报告全文 华锦股份完成了两笔 94 万桶转换计价期的操作，增效 9,100 万元；通过协调中联化，2014 年 12 月开始将 原油代理费从 6 元/吨降至 3 元/吨，每年可减少成本 2,500 万元左右。紧盯燃煤市场及时调价，全年降低 燃煤成本 8,000 多万元。制定了采购管理办法，进一步强化了部门职责，梳理优化了业务流程，推动了采 购工作的规范管理。 （4）营销部门全力开拓市场，下半年挖潜增效近 2 亿元。 积极开发中石油销售公司、中石化辽宁销售公司、中航油总部等重要客户，-35 号柴油 2014 年 9 月到 今年 2 月销量达到 40.8 万吨，比上年同期增加 16.2 万吨，增效 8150 万元；开发油品自销渠道，积极尝 试异地分销模式，全年地付柴油销量同比增加 6 万吨，自主销量同比增加 3 万吨；努力扩大聚合物辽宁地 区销量，多产多销高附加值产品，下半年增效 1.38 亿元。 （5）非公开发行圆满成功，争取外部资源成效显著 在兵器集团的指导和相关单位的支持下，通过半年多的艰苦努力，于 12 月 22 日完成募集资金 30 亿 元的工作。 （6）深入推进全价值链体系化精益管理 制定了全价值链体系化精益管理实施规范，选聘精益管理专家和骨干，开展精益对标、精益检查及考 核工作，精益管理的体系进一步健全，在集团公司的年度检查中深受好评，精益管理水平有了新提升。 （7）本年度经营业绩出现亏损的原因简析 2014 年，华锦股份共实现利润总额-16.5 亿元，实现净利润-15.83 亿元。在实现的利润总额中，化肥 板块实现利润-48,222 万元，比上年同期的 1,836 万元减少 50,058 万元；石化企业实现利润-138,844 万 元，比上年同期的-39,907 万元减少 98,937；本部及辅助企业实现利润 19,964 万元，比上年同期的 27,755 万元减少 7,790 万元。 同比变化的因素中，化肥板块同比减利，主要为新疆化肥扩产改造后开车较晚，全年产销量下降，产 品销售价格下滑，原料价格上涨所造成的；石化板块主要是原材料价格下降和装置生产负荷提高给企业带 来增利；但油品及液化产品市场较为低迷仍给企业带来了负面影响；同时通过企业深挖内功，调整燃煤结 构降低了煤耗减少成本支出实现了增利。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 11