新华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人 员)刘华明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董事 公务未能出席 冯建军 「东翰 独立董事 因公务未能出席 赵仲杰 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析“公司未来发展的展望”中可能面临的风险及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2017年12月31日公司 总股本1,896,690,420股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含 税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 2新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人 员)刘华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张建 董事 因公务未能出席 冯建军 何东翰 独立董事 因公务未能出席 赵仲杰 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析“公司未来发展的展望”中可能面临的风险及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司 总股本 1,896,690,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本