夏门建发股份有限公司2016年年度报告 公司代码:600153 公司简称:建发股份 厦门建发股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶衍榴 因公出差 吴小敏 三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人(会计主管人员)许加纳 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度本公司实现归属于母公司股东的净 利润为2,854,662,757.36元,母公司实现净利润为1,106,954,150.27元。根据《公司法》及《公 司章程》规定,母公司计提法定盈余公积110,695,415.03元,加上母公司年初未分配利润 2,719,239,290.53元,减去已分配的2015年度现金红利283,520,053.00元,2016年末母公司未 分配利润为3,431,977,972.77元。 综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素,公司拟定2016年度利润分配预 案为:以2016年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 4.00元(含税),共计派发现金红利1,134,080,212.00元,剩余未分配利润结转至2017年度。 公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 1/240厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 1 / 240 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶衍榴 因公出差 吴小敏 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人（会计主管人员）许加纳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司实现归属于母公司股东的净 利润为2,854,662,757.36元，母公司实现净利润为1,106,954,150.27元。根据《公司法》及《公 司章程》规定，母公司计提法定盈余公积110,695,415.03元，加上母公司年初未分配利润 2,719,239,290.53元，减去已分配的2015年度现金红利283,520,053.00元， 2016年末母公司未 分配利润为3,431,977,972.77元。 综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定2016年度利润分配预 案为：以2016年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税），共计派发现金红利1,134,080,212.00元，剩余未分配利润结转至2017年度。 公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险