黄山永新股份有限公司 2013年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席童事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 程雁雷 独立董事 身体原因 李晓玲 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公司 总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含 税),不以公积金转增股本。 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴旭峰声明:保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技黄山永新股份有限公司 2013 年年度报告 - 1 - 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 程雁雷 独立董事 身体原因 李晓玲 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人江继忠、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴旭峰声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整