Neuro东软 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务审计的结果,2019年度,公司 母公司实现净利润279,981,738元。根据公司法和公司章程的规定,公司提取10%的法定盈余公积 金27,998,174元,提取5%的任意盈余公积金13,99,087元,本年度可供股东分配的利润为 237,984,477元,以前年度尚未分配利润5,142,327,005元,以及公司因执行新金融工具准则对年 初未分配利润调整-8,768,880元,加上公司按照新金融工具准则要求将指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时,原计入其他综合收益部分转入留存收益对未分 配利润的影响-4,122,746元,期末未分配利润为5,367,419,856元 董事会拟2019年度不向股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的 可支配资金,将用于公司2020年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的 拓展及研发投入。 根据公司已实施的2017年度利润分配方案,以及于2018-2019年内以集中竞价交易方式回购公 司股份的情况(公司2019年度回购股份累计支付178,796,218.19元),公司最近三年以现金方式 累计分配的利润超过最近三年的年均可分配利润的30%,符合公司章程及相关政策要求 以上预案,需公司股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投 资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策,具体详见本年度报告第四节“经营 情况讨论与分析”中的相关内容。 十、其他 √适用口不适用 本报告以东软集团股份有限公司为主体,涵盖分公司、子公司。 218 东软集团股份有限公司2019年年度报告2 / 218 东软集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务审计的结果，2019年度，公司 母公司实现净利润279,981,738元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积 金27,998,174元，提取5%的任意盈余公积金13,999,087元，本年度可供股东分配的利润为 237,984,477元，以前年度尚未分配利润5,142,327,005元，以及公司因执行新金融工具准则对年 初未分配利润调整-8,768,880元，加上公司按照新金融工具准则要求将指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时，原计入其他综合收益部分转入留存收益对未分 配利润的影响-4,122,746元，期末未分配利润为5,367,419,856元。 董事会拟2019年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的 可支配资金，将用于公司2020年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的 拓展及研发投入。 根据公司已实施的2017年度利润分配方案，以及于2018-2019年内以集中竞价交易方式回购公 司股份的情况（公司2019年度回购股份累计支付178,796,218.19元），公司最近三年以现金方式 累计分配的利润超过最近三年的年均可分配利润的30%，符合公司章程及相关政策要求。 以上预案，需公司股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告第四节“经营 情况讨论与分析”中的相关内容。 十、其他 √适用 □不适用 本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司