2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人(会计主管人员)李继明 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十九次会议审议通过的2014年度利润分配预案:母公司2014年实现净利 润提取10%法定盈余公积金后,以2014年末公司股本417,756,000为基数,向全体股东每10股派 发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利41,77560000元(含税),剩余未分配利润转入下 一年。本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在這反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2/1702014 年年度报告 2 / 170 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十九次会议审议通过的2014年度利润分配预案：母公司2014年实现净利 润提取10%法定盈余公积金后，以2014年末公司股本417,756,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利41,775,600.00元（含税），剩余未分配利润转入下 一年。本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否