公司内部控制指引》《上市公司内部控制指引》等有关要求以及公司 的实际情况,设计并建立了适当的内部控制制度。公司的内部控制机 制覆盖了公司所有业务、职能部门、分支机构及人员,贯穿了公司所 有业务流程。公司内部控制组织架构健全且有效发挥了各自的职能 公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在重大缺陷 四、总体评价 报告期内,审计委员会各位委员严格按照《上海证券交易所上市 公司董事会审计委员会运作指引》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》《公司董 事会审计委员会年报工作规程》等有关规定,按时出席各次会议,在 监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作、审阅公司财务报告 内部控制有效性评估等方面积极建言献策,为提高公司治理水平做出 了积极贡献。 董事会审计委员会委员 肖厚发、粟健、黄坚、胡鸿高、汪棣5 公司内部控制指引》《上市公司内部控制指引》等有关要求以及公司 的实际情况，设计并建立了适当的内部控制制度。公司的内部控制机 制覆盖了公司所有业务、职能部门、分支机构及人员，贯穿了公司所 有业务流程。公司内部控制组织架构健全且有效发挥了各自的职能。 公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在重大缺陷。 四、总体评价 报告期内，审计委员会各位委员严格按照《上海证券交易所上市 公司董事会审计委员会运作指引》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》《公司董 事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，按时出席各次会议，在 监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、 内部控制有效性评估等方面积极建言献策，为提高公司治理水平做出 了积极贡献。 董事会审计委员会委员： 肖厚发、粟健、黄坚、胡鸿高、汪棣