充州煤业股份有限公司2017年度社会责任报 内部控制 公司按照财政部等五部委联合发布的《企业 内控体系 内部控制基本规范》和《企业内部控制配 设计与应用 套指引》及上市地监管要求,不断完善公 司内部控制体系,建立健全内部控制制度。 内音 部控制 内部控制 公司持续定期开展内部控制评价,确保内 量化考核标准 基本规范 部控制运行有效。董事会每年对公司内控 体系运行的有效性进行一次自我评估,并 分别聘请境内外审计机构对公司内控体系 内部控制 进行评估 运行管理办法 董事会 负责内控体系的建立健全和有效实施 董事会审计委员会 负责审查、监督企业内控体系的有效运行、持续改进及自我评价 负责外部审计单位对公司内控实施情况的审计及其他相关事宜 监事会 负责对董事会建立与实施内部控制进行监督 经理层 负责组织领导监督企业内部控制的日常运行 执行层 负责遵照企业内部控制制度执行内部控制活动兖州煤业股份有限公司 2017 年度社会责任报告 7 内部控制 公司按照财政部等五部委联合发布的《企业 内部控制基本规范》和《企业内部控制配 套指引》及上市地监管要求，不断完善公 司内部控制体系，建立健全内部控制制度。 公司持续定期开展内部控制评价，确保内 部控制运行有效。董事会每年对公司内控 体系运行的有效性进行一次自我评估，并 分别聘请境内外审计机构对公司内控体系 进行评估。 内控体系 设计与应用 内部控制 运行管理办法 内部控制 基本规范 内部控制 量化考核标准 董事会 监事会 经理层 执行层 董事会审计委员会 负责内控体系的建立健全和有效实施 负责对董事会建立与实施内部控制进行监督 负责组织领导监督企业内部控制的日常运行 负责遵照企业内部控制制度执行内部控制活动 负责审查、监督企业内控体系的有效运行、持续改进及自我评价 负责外部审计单位对公司内控实施情况的审计及其他相关事宜