公司治理 风险管控 公司认真贯彻落实有关政策法规,努力完善风险管控体防范决策风险、规范贸易业务、控制合同风险等多方面 系,着力解决突岀问题,保障健康运营。报告期内,公着手,不断深化风险管控和实施应用,促进风险管理能 司继续从完善管控制度、落实管控责仼、防控专项风险、力的持续提升。 完善管控制度 落实管控责任 防控专项风险 公司结合煤炭市场和现行销 公司对2017年评估出的重 识别专项风险,执行应对策 售政策的实际,吸收和借鉴 大风险的管控效果按季度进 略,加强对决策风险、贸易 同行业先进的销售定价管理 行自评价,并下发重大风险 风险、合同风险、财务风险 经验,完善公司的煤炭销售 管控通报。通过逐级落实责 和运营风险的防控。 制度,制定下发《煤炭销售价 任,督促其加强对重大风险 格管理办法》、《煤炭客户 的跟踪管理,保证重大风险 关系管理办法》。同时加强 管理策略和应对方案落实到 公司信用风险管理,完善公 位,确保公司重大风险管控 司客户信用审查与批准、担 有效。及时根据重大风险管 保管理和授信风险预警管理 控变化情况和存在的缺陷, 等工作,制定下发《信用风 改进完善管控措施,提升公 险管理办法》。 司风险管控能力和水平。8 公司治理 风险管控 公司认真贯彻落实有关政策法规，努力完善风险管控体 系，着力解决突出问题，保障健康运营。报告期内，公 司继续从完善管控制度、落实管控责任、防控专项风险、 防范决策风险、规范贸易业务、控制合同风险等多方面 着手，不断深化风险管控和实施应用，促进风险管理能 力的持续提升。 完善管控制度 落实管控责任 防控专项风险 公司结合煤炭市场和现行销 售政策的实际，吸收和借鉴 同行业先进的销售定价管理 经验，完善公司的煤炭销售 制度 , 制定下发《煤炭销售价 格管理办法》、《煤炭客户 关系管理办法》。同时加强 公司信用风险管理，完善公 司客户信用审查与批准、担 保管理和授信风险预警管理 等工作，制定下发《信用风 险管理办法》。 公司对 2017 年评估出的重 大风险的管控效果按季度进 行自评价，并下发重大风险 管控通报。通过逐级落实责 任，督促其加强对重大风险 的跟踪管理，保证重大风险 管理策略和应对方案落实到 位，确保公司重大风险管控 有效。及时根据重大风险管 控变化情况和存在的缺陷， 改进完善管控措施，提升公 司风险管控能力和水平。 识别专项风险，执行应对策 略，加强对决策风险、贸易 风险、合同风险、财务风险 和运营风险的防控