上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) 交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定 价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票 交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的,发行价格将根据中国证监会、深交所的相关规则进行相 应调整。 公司于2019年2月21日召开2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018 年年度利润分配预案的议案》,决定向全体股东每10股派发现金红利1元(含税); 于2019年4月13日公告了《2018年年度权益分派实施公告》,确定本次权益分 派股权登记日为2019年4月18日,除权除息日为2019年4月19日。除权除息 后,本次发行股份购买资产的发行价格调整为13.26元/股 (六)发行股份的数量 本次交易中,标的公司34.3%股权的交易价格确定为9,132.67万元,其中 5,300万元以公司向交易对方发行股份的方式支付,按照除权除息后的发行价格 1326元/股计算,合计发行股份数量为3,996,985股 本次交易发行股份及支付现金购买资产中交易对方获得的上市公司新增股 份数量以股份对价除以发行价格计算。发行数量精确至股,不足一股的部分按 股计算,并相应减少现金对价 在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、转增股本等除息、除 权事项的,将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。 (七)调价机制 调价对象 价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份及支付现金购买资产的股份 发行价格,标的资产的交易价格不作调整 生效条件 公司股东大会审议通过本价格调整方案。 chin乡 www.cninfocom.cn上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的，发行价格将根据中国证监会、深交所的相关规则进行相 应调整。 公司于 2019 年 2 月 21 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》，决定向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）； 于 2019 年 4 月 13 日公告了《2018 年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分 派股权登记日为 2019 年 4 月 18 日，除权除息日为 2019 年 4 月 19 日。除权除息 后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 13.26 元/股。 （六）发行股份的数量 本次交易中，标的公司 34.33%股权的交易价格确定为 9,132.67 万元，其中 5,300 万元以公司向交易对方发行股份的方式支付，按照除权除息后的发行价格 13.26 元/股计算，合计发行股份数量为 3,996,985 股。 本次交易发行股份及支付现金购买资产中交易对方获得的上市公司新增股 份数量以股份对价除以发行价格计算。发行数量精确至股，不足一股的部分按一 股计算，并相应减少现金对价。 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、转增股本等除息、除 权事项的，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。 （七）调价机制 1、调价对象 价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份及支付现金购买资产的股份 发行价格，标的资产的交易价格不作调整。 2、生效条件 公司股东大会审议通过本价格调整方案