鞍山森远路桥股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 013年,在经济发展的着力点放在鼓励内需、刺激消费,而投资紧缩特别是在地方债务收紧的背景下,公路筑养护机 械行业经营面临着市场需求乏力、竞争加剧、产品出厂价格下滑、采购资金短缺等诸多困难。公司董事会审时度势,及时调 整体制机制,整合包括子公司在内的产品资源、销售资源,全方位多模式开拓市场,有效的保证了公司经营业绩的稳步增长 报告期,公司实现营业收入45,522.07万元,同比增长49.15%:营业利润9,621.26万元,同比增长8.43%:归属于公司普通股 股东的净利润10,318.48万元,同比增长20.60%。报告期,其它主要业务回顾如下 (1)顺利实现了董事会和经营层分离 按照现代企业制度要求,公司在法人治理结构方面采取了重大举措,实现了董事会与经营层的彻底分离,所有董事都 不再兼任经营层职务,从而使公司法人治理结构更趋完善、合理。董事会和经营层分离后,董事会可抽出更多精力布局企业 发展战略,制订各期发展目标并进行顶层设计和商业运作,体现对经营层支撑和服务作用。同时,可专心对公司经营活动的 过程和成果进行有效的跟踪和考核。这为公司长期可持续发展提供了体制、机制的保障 (2)投资设立科技子公司 经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司以自有资金500万元投资设立全资子公司—“鞍山森远科技有限公 司”。主要经营公路养护、除雪设备软件技术研发、制作(不含危险化学品)、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务。 随着公司业务的发展,公司主营业务产品中各系列产品的智能控制系统的覆盖面愈来愈广,而且其更新换代的速度也越来越 快。设立专业化子公司,在人才和业务方面进行专业化管理可满足这种快速发展的需要,同时也可解决软件技术在研发、自 制、销售等方面不能单独核算的问题,消除了企业软件产品业务发展瓶颈。 (3)广泛整合内外资源 围绕公司主营业务,2013年公司对内与全资子公司“吉公机械”在销售资源上进行了整合,实施产品共享策略,并出 台了公司与吉公机械相互销售对方产品管理办法。公司与吉公机械同属公路机械行业,客户相同或相近,产品与销售资源整 合后,市场覆盖面、覆盖深度得到了有效提升:对外充分整合各方面的市场资源,积极培育和发展战略合作伙伴、积极培育 代理商,努力从战略层面做大市场规模、巩固市场地位。2013年与辽宁省交通厅在新型筑养护设备及施工技术方面达成全面 战略合作伙伴关系,与黑龙江省公路管理局联合建立了国家级公路养护中心,与柳工机械股份有限公司建立了战略合作联盟, 并签署合作协议,有效地推动了主营业务可持续发展。 (4)获得“双软”企业认证 根据国家关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》及《进一步鼓励 软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件产品管理办法》的有关规定,经公司申请,公司于2013年获得了由辽宁 省颁发的《软件企业认定证书》。森远沥青路面热再生重铺机组智能控制系统4.0、森远就地冷再生机智能控制系统4.0、森 远沥青路面维修养护设备智能控制系统4.0、森远除雪设备智能控制系统4.0四款设备获得了《软件产品登记证书》 (5)深化内部控制管理情况 董事会与经营层分离后,董事会充分发挥审计部作用,在销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金 管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等方面开展独立审计,发现问题及时提岀整改意鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2013年，在经济发展的着力点放在鼓励内需、刺激消费，而投资紧缩特别是在地方债务收紧的背景下，公路筑养护机 械行业经营面临着市场需求乏力、竞争加剧、产品出厂价格下滑、采购资金短缺等诸多困难。公司董事会审时度势，及时调 整体制机制，整合包括子公司在内的产品资源、销售资源，全方位多模式开拓市场，有效的保证了公司经营业绩的稳步增长。 报告期，公司实现营业收入45,522.07万元，同比增长49.15%；营业利润9,621.26万元，同比增长8.43%；归属于公司普通股 股东的净利润10,318.48万元，同比增长20.60%。报告期，其它主要业务回顾如下： （1）顺利实现了董事会和经营层分离 按照现代企业制度要求，公司在法人治理结构方面采取了重大举措，实现了董事会与经营层的彻底分离，所有董事都 不再兼任经营层职务，从而使公司法人治理结构更趋完善、合理。董事会和经营层分离后，董事会可抽出更多精力布局企业 发展战略，制订各期发展目标并进行顶层设计和商业运作，体现对经营层支撑和服务作用。同时，可专心对公司经营活动的 过程和成果进行有效的跟踪和考核。这为公司长期可持续发展提供了体制、机制的保障。 （2）投资设立科技子公司 经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以自有资金500 万元投资设立全资子公司——“鞍山森远科技有限公 司”。 主要经营公路养护、除雪设备软件技术研发、制作（不含危险化学品）、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务。 随着公司业务的发展，公司主营业务产品中各系列产品的智能控制系统的覆盖面愈来愈广，而且其更新换代的速度也越来越 快。设立专业化子公司，在人才和业务方面进行专业化管理可满足这种快速发展的需要，同时也可解决软件技术在研发、自 制、销售等方面不能单独核算的问题，消除了企业软件产品业务发展瓶颈。 （3）广泛整合内外资源 围绕公司主营业务，2013年公司对内与全资子公司“吉公机械”在销售资源上进行了整合，实施产品共享策略，并出 台了公司与吉公机械相互销售对方产品管理办法。公司与吉公机械同属公路机械行业，客户相同或相近，产品与销售资源整 合后，市场覆盖面、覆盖深度得到了有效提升；对外充分整合各方面的市场资源，积极培育和发展战略合作伙伴、积极培育 代理商，努力从战略层面做大市场规模、巩固市场地位。2013年与辽宁省交通厅在新型筑养护设备及施工技术方面达成全面 战略合作伙伴关系，与黑龙江省公路管理局联合建立了国家级公路养护中心，与柳工机械股份有限公司建立了战略合作联盟， 并签署合作协议，有效地推动了主营业务可持续发展。 （4）获得“双软”企业认证 根据国家关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》及《进一步鼓励 软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件产品管理办法》的有关规定，经公司申请，公司于2013年获得了由辽宁 省颁发的《软件企业认定证书》。森远沥青路面热再生重铺机组智能控制系统4.0、森远就地冷再生机智能控制系统4.0、森 远沥青路面维修养护设备智能控制系统4.0、森远除雪设备智能控制系统4.0四款设备获得了《软件产品登记证书》。 （5）深化内部控制管理情况 董事会与经营层分离后，董事会充分发挥审计部作用，在销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金 管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等方面开展独立审计，发现问题及时提出整改意