天奇股份2011年度报告 第六节公司治理结构 、公司治理情况 公司上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司 法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范性文件及时 制订相关内部控制度,不断夯实公司规范治理基础,具体情况如下: 1、公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使自已的权利 公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会;股东大会审议有关关联交易事 项时,关联股东回避表决:;公司关联交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情形 2、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司具有独立完整的业 务及自主经营能力;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作 、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,在第三届、第四届董事会选举中均采 取了累积投票制的方式;公司建立了独立董事制度,独立董事人数,占董事会成员的三分之一:公司董事 会人数和人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够 积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。 4、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求:公司监事能够认真履行自己的职责,能够 本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督。 5、公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作,负责接待股东来访及咨询:公司 能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时地 披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息:公司能够按照有关规定,及时披露大股东及公司 实际控制人的详细资料和股份变化情况 6、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡 重视公司的社会责任,与相关利益者积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来,一贯 严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作,并将严格按照《上市公司治理准则》 等有关规定的要求,不断完善公司的治理结构,切实维护中小股东的利益。 7、公司治理专项活动情况 自2007年上市公司治理专项活动开展至今,公司按照各级监管部门的要求,制定详细的工作计划 第16页天奇股份 2011 年度报告 第 16 页 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司 法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范性文件及时 制订相关内部控制度，不断夯实公司规范治理基础，具体情况如下： 1、公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利； 公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事 项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。 2、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业 务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，在第三届、第四届董事会选举中均采 取了累积投票制的方式；公司建立了独立董事制度，独立董事人数，占董事会成员的三分之一；公司董事 会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够 积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 4、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够 本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督。 5、公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，负责接待股东来访及咨询；公司 能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地 披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司 实际控制人的详细资料和股份变化情况。 6、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡， 重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来，一贯 严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》 等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。 7、公司治理专项活动情况 自2007 年上市公司治理专项活动开展至今，公司按照各级监管部门的要求，制定详细的工作计划