广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度报告全文 、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为定型包装乳及乳制品生产、加工和销售等。报告期内,公司实现营业收入99,072.10万 元,比上年同期7542694万元增长31.35%(其中主营业务收入83,45390万元,比上年同期72,6890 万元增长14.81%);实现利润总额4.66837万元,比上年同期4,28344万元增长8.99%;实现归属于上 市公司股东的净利润3.63639万元,比上年同期3,26447万元增长1139%,期间费用25,16284万元,比 上年同期2,76.13万元增长10.48%。盈利水平上升的主要原因:北京、上海、深圳等省外市场经调整经 营模式后,营销局面正逐步好转:省内市场在扩大或延伸现有渠道规模的冋时推行销售网络下沉的策略 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动。公司强化质量管理,加强销售管理 和渠道建设,优化产品结构,加强部分新产品研发突破,推进标准化管理工作,完善各项管控制度,提高 运营效率,较好地完成了年初制订的各项工作目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用V不适用 2、收入 说明 报告期内,公司实现主营业务收入83,453.90万元,同比增长1481%,其中广西省内实现主营业务收 入54,84773万元,同比增长1236%,占主营业务收入的6572%广西省外实现主营业务收入2860617 万元,同比增长19.81%,占主营业务收入的3428% 报告期内,公司以自有资金对外投资设立控股子公司四川皇氏甲天下食品有限公司,持有其51%的股 权;公司以自有资金对外投资设立全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司,持有其100%的股权;公司以 自有资金收购南宁市馥嘉园林科技有限公司100%的股权;云南皇氏来思尔乳业有限公司控股子公司大理来 思尔核桃乳有限公司以自有资金投资设立深圳市来思尔核桃乳销售有限公司,持有其60%的股权。上述原 因导致了公司合并范围发生了变化,但该合并对公司收入影响较小 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 单位:吨 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 106.448.5 97.21796 9.49% 乳制品、食品 主产量 106,502.13 97.542.05 9.19% 库存量 2.163.34 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为定型包装乳及乳制品生产、加工和销售等。报告期内，公司实现营业收入 99,072.10 万 元，比上年同期 75,426.94 万元增长 31.35 %（其中主营业务收入 83,453 .90 万元，比上年同期 72,689.04 万元增长 14.81%）；实现利润总额 4,668.37 万元，比上年同期 4,283.44 万元增长 8.99 %；实现归属于上 市公司股东的净利润 3,636.39 万元，比上年同期 3,264.47 万元增长 11.39 %，期间费用 25,162.84 万元，比 上年同期 22,776.13 万元增长 10.48 %。盈利水平上升的主要原因：北京、上海、深圳等省外市场经调整经 营模式后，营销局面正逐步好转；省内市场在扩大或延伸现有渠道规模的同时推行销售网络下沉的策略。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动。公司强化质量管理，加强销售管理 和渠道建设，优化产品结构，加强部分新产品研发突破，推进标准化管理工作，完善各项管控制度，提高 运营效率，较好地完成了年初制订的各项工作目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现主营业务收入83,453 .90万元，同比增长14.81 %，其中广西省内实现主营业务收 入54,847.73 万元，同比增长12.36 %，占主营业务收入的 65.72 %。广西省外实现主营业务收入28,606.17 万元，同比增长19.81 %，占主营业务收入的34.28 %。 报告期内，公司以自有资金对外投资设立控股子公司四川皇氏甲天下食品有限公司，持有其51%的股 权；公司以自有资金对外投资设立全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司，持有其100%的股权；公司以 自有资金收购南宁市馥嘉园林科技有限公司100%的股权；云南皇氏来思尔乳业有限公司控股子公司大理来 思尔核桃乳有限公司以自有资金投资设立深圳市来思尔核桃乳销售有限公司，持有其60%的股权。上述原 因导致了公司合并范围发生了变化，但该合并对公司收入影响较小。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 单位：吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 乳制品、食品 销售量 106,448.52 97,217.96 9.49% 生产量 106,502.13 97,542.05 9.19% 库存量 2,163.34 2,109.73 2.54% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √ 不适用